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证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2011-016 辽宁华锦达化工股份有限公司2012年度 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．公司2012年第1次临时股东大会于2012年5月8日14：30在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室以现场投票和网络投票的方式召开。会议由公司董事会召集，董事任勇强先生主持了会议。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计44人，代表股份数量632,111,273股，占公司有表决权股份总数52.65%。
其中通过网络投票出席会议的股东人数43人，代表股份数量18,181,273股，占公司有表决权股份总数的1.51%。
3.公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会情况。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场表决和网络投票等表决方式。
2．提案：关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案
表决结果：同意17,723,323股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.48％；反对271,050股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.49％；弃权186,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.03％。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证，认为公司本次2012年第1次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
上述议案内容详见本公司于2012年4月18日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《五届三次次董事会决议公告》。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
辽宁华锦通达化工股份有限公司
董事会
2012年5月8日
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