证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的议案；

  2、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况；

  3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年5月8日（星期二）9：00

  2、召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司会议室

  3、召开方式：现场记名投票表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长朱宝松先生

  6、出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共计3名，合计持有公司有表决权股份数11,025万股，占公司总股份的73.5%。

  7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城律师事务所梁瑾、张倩瑜律师出席并见证了本次会议。

  8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  与会股东以现场记名投票方式进行表决，并现场宣布表决结果。表决结果如下：

  1、审议通过了关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：赞成11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  本次股东大会上，独立董事朱杭先生代表三位独立董事宣读2011年度述职报告。独立董事述职报告已于2012年4月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：赞成11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了关于公司《2012年度财务预算方案》的议案

  表决结果：赞成11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了关于公司《2011年度财务决算报告》的议案

  表决结果：赞成11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了关于公司 《2011年年度报告及摘要》的议案

  表决结果：赞成11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了关于公司《2011年度利润分配预案》的议案

  表决结果：赞成11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：赞成11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了关于《聘请公司2012年度财务审计机构》的议案

  表决结果：赞成11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案

  表决结果：赞成11,025万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所梁瑾、张倩瑜律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2011年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司董事会

  2012年5月9日