证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月２４日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚科技股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会是２０１１年度股东大会。

２、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第五届董事会第二次会议于２０１２年４月２１日召开，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开日期、时间：２０１２ 年５ 月１８ 日（周五）上午９：００。

（２）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为２０１２ 年５ 月１８ 日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；通过互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月１７日下午３：００，结束时间为２０１２年５月１８日下午３：００。

５、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月９日，于２０１２年５月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路９５号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

１、审议公司２０１１年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１１年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１１年年度报告及年报摘要；

４、审议公司２０１１年度财务决算报告；

５、审议公司２０１１年度利润分配预案；

６、审议关于续聘会计师事务所的议案；

（１）关于续聘会计师事务所的事宜

（２）关于支付会计师事务所２０１１年度审计费用的情况

７、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１１年度审计工作的总结；

８、审议关于预计２０１２年度日常关联交易的议案；

（１）本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺（江苏）地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司）向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易

（２）丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易

（３）本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易

（４）本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易

（５）江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易

（６）江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易

（７）本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易

该议案在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

９、审议关于公司２０１２年度对外担保计划的议案。

（１）本公司为圣象集团有限公司３７，４６０万元人民币贷款提供连带责任担保

（２）本公司为大亚人造板集团有限公司２４，６３５万元人民币贷款提供连带责任担保

（３）本公司为大亚科技集团有限公司１８，０００万元人民币贷款提供连带责任担保

（４）本公司为大亚木业（江西）有限公司２１，０００万元人民币贷款提供连带责任担保

（５）本公司为江苏合雅木门有限公司４，０００万元人民币贷款提供连带责任续保

（６）本公司为大亚（江苏）地板有限公司１７，０００万元人民币贷款提供连带责任担保

（７）本公司为江苏大亚家具有限公司４，０００万元人民币贷款提供连带责任续保

（８）本公司为大亚车轮制造有限公司４，０００万元人民币贷款提供连带责任续保

（９）本公司为上海大亚科技有限公司２２，０００万元人民币贷款提供连带责任续保

（１０）本公司为圣象实业（江苏）有限公司１４，０００万元人民币贷款提供连带责任担保

（１１）本公司为江苏宏耐木业有限公司３，５００万元人民币贷款提供连带责任担保

（１２）本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司４，０００万元人民币贷款提供连带责任担保

鉴于上述（３）、（５）、（７）、（９）项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）要求，在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）特别强调事项：

《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》、《关于公司２０１２年度对外担保计划的议案》需采取逐项表决方式进行。

（三）披露情况：该议案已由公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在２０１２年４月２４日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记时间：２０１２年５月１０日（上午８：００－－－１２：００、下午２：００－－－５：００）

３、登记地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路９５号公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９１０。

２、投票简称：大亚投票。

３、投票时间：２０１２ 年５ 月１８ 日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案６中有多个需表决的子议案，６．００元代表对议案６下全部子议案进行表决，６．０１元代表议案６中子议案①，６．０２元代表议案６中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月１７日下午３：００，结束时间为２０１２年５月１８日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人姓名：宋立柱、戴柏仙

电话号码：０５１１－－８６９８１０４６

传真号码：０５１１－－８６８８５０００

电子邮箱：ｄａｉｂａｉｘｉａｎ＠ｃｎｄａｒｅ．ｃｏｍ

２、会议费用情况：本次现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

大亚科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

大亚科技股份有限公司董事会

二０一二年五月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期：

委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决：

□是 □ 否

委托人签名（法人股东加盖公章）：

此授权委托书复印有效。