证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况

  本次会议有新提案提交表决

  本次会议采用现场投票方式进行表决

  一、会议召开和出席情况

  龙建路桥股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月9日在公司总部209会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代理人共4人，代表股份数188,035,450股，占公司股份总数的35.03%，公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长史铁桥先生主持。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式，表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《公司2011年度报告及摘要》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》；

  公司以2011年末总股本536,807,658股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），即向股东分配现金红利5,368,076.58元。

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了《公司2012年度财务预算报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了《公司2011年度董事薪酬分配预案》；

  公司独立董事2011年度津贴每人每年3万元（含税），其他董事不在公司领取董事报酬。

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  10、审议通过了《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  11、审议通过了《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  12、审议通过了《关于张厚先生辞去董事职务的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  13、审议通过了《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》；

  大会以累积投票方式选举陈亮先生为公司第七届董事会成员，表决结果如下：

  陈亮先生：获得同意票188,035,450票, 超过出席会议有表决权股份总数50%；陈亮先生董事任期至本届董事会届满。

  三、律师对本次股东大会的见证情况

  本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、龙建路桥股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  二0一二年五月九日