证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度分红派息及转增股本方案已获２０１２年３月３０日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年３月３１日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号２０１２－２５。现将分红派息及转增股本事宜公告如下：

一、分红派息、转增股本方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本３３３，４８０，７０８股为基数，向全体股东每１０股派２元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．８元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

分红前本公司总股本为３３３，４８０，７０８股，分红后总股本增至６６６，９６１，４１６股。

二、分红派息、转增股本日期

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月１６日，除权除息日为：２０１２年５月１７日。

三、分红派息、转增股本对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月１６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息、转增股本方法

１、本次所转增的股份于２０１２年５月１７日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月１７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年５月１７日。

六、股份变动情况表

七、本次资本公积金转增股本实施后，按新股本６６６，９６１，４１６股摊薄计算，２０１１年年度每股净收益为０．７７５６元。

八、咨询办法

咨询地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦西座六层

咨询机构：公司董事会秘书处

咨询联系人：宋丹蕾、鄢琰

咨询电话：０７５５－８３２４４５８２、８３２４４５０３

传真电话：０７５５－８３６８８９０３

九、备查文件

公司２０１１年度股东大会决议

特此公告。

中航地产股份有限公司

董事会

二○一二年五月九日