证券时报多媒体数字报

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2012-09

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第一届董事会第二十六次会议(临时)

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年5月3日以书面通知直接送达方式发出了关于召开第一届董事会第二十六次会议（临时）的通知，本次会议于2012年5月9日上午9时在公司一楼会议室召开，本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，其中董事谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈、李仁德、独立董事马云星采取现场表决方式，董事张吉波、独立董事尚福山、肖今声采取通讯表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  与会董事经审议表决，一致通过了《关于设立宁波博威合金材料股份有限公司嘉善分公司的议案》。

  公司拟在浙江省嘉兴市嘉善县设立分公司--宁波博威合金材料股份有限公司嘉善分公司（暂定名，以最终注册为准），该分公司属本公司下设的分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担，主要从事有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的销售（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

  （内容详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于设立嘉善分公司的公告》临2012-10）。

  表决结果：赞成9票、 反对0票、弃权0票；赞成票数占所有有表决权票数的100%。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月九日

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2012-10

  宁波博威合金材料股份有限公司

  关于设立嘉善分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年5月9日，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"本公司"）召开了第一届董事会二十六次会议（临时），审议通过了《关于设立宁波博威合金材料股份有限公司嘉善分公司的议案》,本公司决定在浙江省嘉兴市嘉善县成立宁波博威合金材料股份有限公司嘉善分公司。

  一、拟设立分公司基本情况

  1、名称：宁波博威合金材料股份有限公司嘉善分公司（暂定名，以最终工商局注册为准）；

  2、营业场所：嘉善县魏塘镇华东建材市场南区14幢39、41号；

  3、性质：属本公司下设的分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担；

  4、负责人：马畅柳；

  5、经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的销售（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

  二、本次成立分公司的目的及对本公司的影响

  该分公司的设立，有利于本公司更好地服务国内华东市场的客户，进一步发挥本公司的品牌优势，提高本公司产品在华东地区的市场占有率。

  根据本公司章程的规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

  三、备查文件《宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议（临时）决议》。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司董事会

  2012年 5月9日