证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  1、召开时间：2012 年 05 月 10 日（星期四）上午10:00

  2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票表决

  5、主持人：董事长李新宇先生

  6、会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共计 6人，

  代表公司有表决权的股份数为 110,624,122 股，占公司股本总额的 50.73 %。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

  东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  1、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过公司《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过公司《2011年度报告》及摘要

  表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过公司《2011年度财务决算报告》

  表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2011年末可供股东分配的利润为134,416,498.47元。公司以2011年12月31日总股本218,033,724股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.3元（含税），共计拟分配现金股利 6,541,011.72 元；剩余未分配利润 127,875,486.75 元滚存至下一年度；

  公司以2011年年末总股本218,033,724股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 3 股，共计拟转增 65,410,117 股。转增后，公司总股本由218,033,724股增加至 283,443,841 股。

  表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%，满足特别决议事项通过的要求。

  6、审议通过公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金

  使用的议案》

  表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的公告》、《拓维信息系统股份有限公司关于购置北京BDA芯中心办公楼项目的可行性研究报告》2012年4月20日刊载于巨潮资讯网。）

  7、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

  公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计构，年度审计费用50万元。

  表决结果：110,624,122 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  上述议案均已经公司2012年04月18日召开的第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过，议案详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并在公司2011年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》2012年4月20日刊载于巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所谢勇军、董亚杰律师出席了公司2011年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2011年度股东大会的召集人资格及出席会议的人员的资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序及表决结果符合我国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  六、备查文件

  1、拓维信息系统股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  拓维信息系统股份有限公司

  董事会

  2012年05月10日