证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本公司股票于2012年5月11日开市时复牌；

  2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

  一、会议召开情况

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，并于2012年4月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长沈介良先生

  3、会议召开时间：2012年5月10日上午9:30

  4、会议召开地点：常州嬉戏谷开元度假村 VIP(8) 会议室

  5、会议召开方式：现场会议

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5名，代表公司股份159,247,435股，占公司总股本25,000万股的63.70%。

  2、公司部分董事、监事出席了会议；高级管理人员、律师、保荐代表人列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、议案审议表决情况

  1、审议并通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意159,247,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议并通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意159,247,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议并通过《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意159,247,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议并通过《2012年度财务预算报告》。

  表决结果：同意159,247,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、审议并通过《关于公司2011年度利润分配的议案》。

  表决结果：同意159,247,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  6、审议并通过《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》。

  表决结果：同意159,247,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7、审议并通过《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

  表决结果：同意159,247,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  8、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》， 表决结果：同意159,247,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  9、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意159,247,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、独立董事述职情况

  在本次大会上，独立董事陈慧湘先生、陆刚先生、陈志斌先生进行述职；三位独立董事分别向股东大会提交了《独立董事述职报告》，报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文内容登载于2012年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所《江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  董事会

  2012年5月10日