证券时报多媒体数字报

  证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2012-016

  江苏通润装备科技股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2011年度股东大会于2012年4月13日发出会议通知，2012年5月10日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计4名，代表公司股份170,376,000股，占公司有表决权股份总数的68.10%。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。

  表决结果：同意票938.40万股（关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、常熟市新观念投资管理有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意票17037.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  修订后的《江苏通润装备科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

  采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票表决后，选举柳振江、顾雄斌、季俊、朱庆、王雪良、沈志清六位同志为公司第四届董事会非独立董事。

  累积投票制下选举非独立董事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为1,022,256,000，其中：

  A．候选人柳振江获得表决票数为：170,376,000；

  B．候选人顾雄斌获得表决票数为：170,376,000；

  C．候选人季俊获得表决票数为：170,376,000；

  D．候选人朱庆获得表决票数为：170,376,000；

  E．候选人王雪良获得表决票数为：170,376,000；

  F．候选人沈志清获得表决票数为：170,376,000；

  上述六位候选人当选公司第四届董事会非独立董事。

  10、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

  采用累积投票制对独立董事候选人进行投票表决后，选举杨海坤、贝政新、徐凤英三位同志为公司第四届董事会独立董事，。

  累积投票制下选举独立董事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为511,128,000，其中：

  A．候选人杨海坤先生获得表决票数为；170,376,000；

  B．候选人贝政新先生获得表决票数为；170,376,000；

  C．候选人徐凤英女士获得表决票数为；170,376,000；

  上述三位候选人当选公司第四届董事会独立董事。

  11、审议通过《公司换届选举第四届监事会的议案》。

  采用累积投票制对公司股东代表监事进行投票表决，选举王祥元、朱玮为公司股东代表监事。

  累积投票制下选举股东代表监事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为340,752,000，其中：

  A．候选人王祥元获得表决票数为：170,376,000；

  B．候选人朱玮获得表决票数为：170,376,000；

  上述二位候选人当选公司第四届监事会股东代表监事。

  另外，经公司职工代表大会民主选举，公司职工周建新当选为公司第四届监事会职工代表监事。

  以上各议案已由2012年4月11日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。详细内容已在2012年4月12日的证券时报和巨潮资讯网上披露，同时在该次股东大会上听取了独立董事关于2011年度的述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（北京）事务所指派程贤权律师、秦伟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、《国浩律师集团（北京）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2012年5月10日

  证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2012-017

  江苏通润装备科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第一次会议，于2012年5月1日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年5月10日下午14：30在公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事季俊先生由于出国商务委托董事顾雄斌先生出席会议并代为行使表决权，本次会议由董事长柳振江先生主持，全体监事和高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  同意选举柳振江先生为公司第四届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

  2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》。

  第四届董事会专门委员会的成员名单如下：

  董事会审计委员会，主任委员：独立董事徐凤英；委员：独立董事杨海坤、独立董事贝政新、董事柳振江、董事顾雄斌。

  董事会提名委员会，主任委员：独立董事杨海坤；委员：独立董事贝政新、董事柳振江。

  董事会薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事贝政新；委员：独立董事徐凤英、董事顾雄斌。

  董事会战略决策委员会，主任委员：董事柳振江；委员：独立董事贝政新、董事顾雄斌、董事王雪良、董事沈志清。

  本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。

  3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任柳振江先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

  4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

  （1）聘任秦嘉江为公司副总经理，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  （2）聘任王雪良为公司副总经理兼销售总监，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  （3）聘任王月红为公司副总经理兼财务总监，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  （4）聘任王魏为公司副总经理兼采购总监，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  （5）聘任沈志清为公司副总经理兼技术总监，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  （6）聘任蔡岚为公司副总经理兼董事会秘书，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月11日

  证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2012-018

  江苏通润装备科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司第四届监事会第一次会议，于2012年5月1日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年5月10日下午13：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由王祥元先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了审议通过《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》。

  同意选举王祥元先生为公司第四届监事会召集人。

  三、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司监事会

  2012年5月11日

  证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2012-019

  江苏通润装备科技股份有限公司

  关于选举第四届监事会职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2012年5月9日通过了相关决议，选举周建新先生为公司第四届监事会职工监事（简历附后）。

  公司第四届监事会将由周建新先生与2011年度股东大会选举产生的两名股东监事组成。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司监事会

  2012年5月11日

  职工监事简历如下：

  周建新，中国国籍，1972年出生，本科学历，工程师。1996年8月-1996年12月常熟市千斤顶厂工人；1997年-2001年7月本公司技术开发科科员；2001年8月-2002年12月任本公司拼装产品生产科科长；2003年1月-2007年任本公司生产三部部长；2008年-2009年任精密钣金生产部部长；2010年至今任精密钣金事业部销售部部长、常务副总经理。2006年6月至今任本公司监事。周建新先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.01%的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司5.77%的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。