证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１２－３１

湖南电广传媒股份有限公司关于变更２０１１年度股东大会会议地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 ２０１２ 年 ４月 ２１ 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，原定于 ２０１２ 年 ５月１７ 日在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室召开 ２０１１ 年度股东大会。现因５月１７日至１９日第七届中国中部投资贸易博览会在圣爵菲斯大酒店召开，酒店周边道路将实行交通管制。为此，公司董事会决定将 ２０１１ 年度股东大会会议地址变更为湖南省长沙市解放东路３００号华天大酒店Ｂ座４楼芙蓉Ａ厅。

有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。公司对此次会议地址变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１２年５月１０日

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１２－０２３

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于２０１２年５月１７日召开公司２０１１年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９：３０

２、召开地点：湖南省长沙市解放东路３００号华天大酒店Ｂ座４楼芙蓉Ａ厅

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）２０１２年５月１０日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、 公司２０１１年度董事会工作报告；

２、 公司２０１１年度监事会工作报告；

３、 公司２０１１年度报告及其摘要；

４、 独立董事２０１１年度述职报告；

５、 公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案；

６、 关于续聘会计师事务所的议案；

７、 关于选举公司董事的议案（本议案采取累积投票制表决）；

８、 关于修改《公司章程》的议案；

９、 关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；

１０、关于为控股子公司湖南有线长沙网络有限公司贷款提供担保的议案。

以上议案分别为公司第四届董事会第二十三次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于２０１２年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的披露公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年５月１４日上午８：３０——１２：００、下午１４：３０——１７：３０

３、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

１、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：４１０００３

联系电话：０７３１－８４２５２０８０ ８４２５２３３３－８３３９

传 真：０７３１－８４２５２０９６

联 系 人：文雅婷

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南电广传媒股份有限公司

董事会

２０１２年４月１９日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：