证券时报多媒体数字报

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-017

  山东矿机集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：2012年5月10 日上午9：00

  2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机集团办公楼六楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场投票方式召开。

  5、主持人：董事长赵笃学先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共 33名，代表股份 158285966股，占公司有表决权股份总数的 59.28 %，占公司总股本的 59.28 %。

  （三）公司7名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东德衡（济南）律师事务所田军、刘永法律师出席并见证了本次股东大会。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

  （一）审议《2011年度董事会工作报告》

  表决情况：同意票158285966股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （二）审议《2011年度监事会工作报告》

  表决情况：同意票158285966 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （三）审议《公司2011年度利润分配预案》

  以公司现有总股本267,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送2股，并按10:0.25的比例向公司现有股东派送现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次送转后，公司总股本将增加至534,000,000股,同时授权公司董事会办理《公司章程》相关条款的变更。

  表决情况：同意票158285966 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （四）审议《公司2011年度财务决算报告》

  2011年公司各项经营指标基本在预算范围之内，公司严格控制各项开支和费用，取得了较好的经营成果；2011年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  表决情况：同意票158285966股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （五）审议《公司2011年年度报告及摘要》

  表决情况：同意票158285966股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （六）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

  表决情况：同意票158285966 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （七）审议《关于签订委托代办股份转让协议的议案》

  表决情况：同意票 158285966 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 ，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （八）审议 《关于修改公司章程部分条款的议案》

  表决情况：同意票 158285966股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （九）审议《关于关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬考核报告的议案》

  表决情况：同意票158285966 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （十）审议《关于选举赵华涛为公司第二届董事会董事的议案》

  表决情况：同意票 158285966 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

  2、律师姓名：田军律师、刘永法律师

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议。

  2、公司2011年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司董事会

  2012年5月10日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-018

  山东矿机集团股份有限公司关于签署

  《委托代办股份转让协议书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议批准了公司《内部控制规则落实情况自查报告》。

  自查发现，公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，根据整改计划，公司应于下次股东大会召开时完成与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  2012年5月10日，股东大会结束后公司与中国中投证券有限责任公司、签订了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市、公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由中国中投证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商。

  至此，公司完成了内控规则落实专项活动自查表中所发现问题的整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司董事会

  2012年5月10日