证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年04月11日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  天津普林股份有限公司2011年年度股东大会于2012年05月10日下午09:30在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份118,467,866股，占公司股份总数的48.19%。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长由华东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和兰靖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成118,467,866股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成118,467,866股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：赞成118,467,866股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》

  表决结果：赞成118,467,866股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

  本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本

  表决结果：赞成118,467,866股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过《公司董事会〈关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》

  表决结果：赞成118,467,866股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  7、审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》

  续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构

  表决结果：赞成118,467,866股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  8、审议通过《公司董事会〈2011年度内部控制自我评价报告〉》

  表决结果：赞成118,467,866股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了2011年度工作的述职报告，公司独立董事2011年度述职报告全文已于2012年04月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

  2、律师姓名：赵丽新 兰靖

  3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2011年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事、监事和高级管理人员签字的本次股东大会决议；

  2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司董事会

  二○一二年五月十日