证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于２０１２年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《金发科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１２－１８）。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、基本情况

１、本次股东大会为２０１１年年度股东大会。

２、本次股东大会经公司第四届董事会第十次会议决议召开。

３、本次股东大会的召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午９：００。

４、会议召开方式：采取现场投票方式。

５、股权登记日：２０１２年５月１１日。

６、会议召开地点：广州市天河区高普路３８号金发科技股份有限公司１０２会议室。

７、会议召集人：公司董事会

二、出席对象

１、股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年度财务决算报告》

４、审议《２０１１年年度报告》及其《摘要》

５、审议《２０１１年度权益分派方案》

６、审议《关于聘用２０１２年度财务及内部控制审计机构及确定其费用的议案》

７、审议《关于为全资子公司和控股子公司各类融资提供担保的议案》

四、现场会议的登记方法

１、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

２、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高普路３８号金发科技股份有限公司董事会办公室（邮编：５１０５２０）

３、登记时间：自２０１２年５月１６日开始，至２０１２年５月１７日下午１７：００结束。

联系人：宁红涛 谭国标

联系电话：（０２０）８７０３７６１６ 传真：（０２０）８７０７２２２０、８７０７１４７９

４、其他注意事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第十次会议资料。

特此公告。

附件：金发科技股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委托书

金发科技股份有限公司董事会

２０１２年５月１１日

附件： 金发科技股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司２０１２年５月１８日召开的２０１１年年度股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

投票说明：

１、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日