证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  会议于2011年5月10日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场会议方式召开；会议由公司董事会召集，由吴延炜董事长主持。

  出席本次会议的股东或代理人共9人，代表有表决权股份75,000,000股，占公司有表决权股份总数100,200,000股的74.85%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深交所股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于2012年4月20日登载于巨潮资讯网。

  2、审议通过《2011年年度报告及摘要》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  本决议为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

  10、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见书

  国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、中化岩土工程股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2、国浩律师集团（杭州）事务所《中化岩土工程股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2012年5月10日