证券时报多媒体数字报

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012-016

  四川高金食品股份有限公司

  董事会三届三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届三十四次会议于2012年5月2日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2012年5月10日以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，会议形成如下决议：会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

  2011年年度股东大会通知详见当日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十一日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012-017

  四川高金食品股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开时间：2012年5月31日（星期四）上午9:00

  2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室

  3、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会

  4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

  5、出席对象：

  （1）截止2012年5月28日（星期一）交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《公司2011年度董事会工作报告》；

  2、《公司2011年度监事会工作报告》；

  3、《公司2011年年度报告及年报摘要》；

  4、《公司2011年度财务决算报告》；

  5、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  6、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

  7、关于修改《公司章程》的议案。

  以上议案已于2012年4月25日，经董事会三届三十二次会议和监事会三届十四次会议审议通过。详情请见2012年4月26日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记事项

  （1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

  （2）登记时间：2012年5月29日（星期二）上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

  （3）登记地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司证券部办公室。

  四、其他事项

  （1）联系方式

  联系人：颜怀彦 韩斌

  联系电话：0825-2651999 传真：0825-2651999

  联系地址：四川省遂宁市滨江南路666号四川高金食品股份有限公司

  邮 编：629000

  （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

  七、授权委托书（详见附件）

  四川高金食品股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月十一日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人签字： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期：

  有效期：