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证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2012-012 山东得利斯食品股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集和出席情况
山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会于2012年5月10日在山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名,代表有表决权的股份有18236.05万股,占公司总股份25100万股的72.65%.
本次会议由董事会召集,董事长郑和平先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以现场投票方式对议案进行了表决,形成如下决议:
1、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。
2、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
3、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
4、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年度财务决算和2012年度财务预算》。
5、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《2011年度利润分配预案》。
6、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
7、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于将吉林得利斯食品有限公司年产8,000吨高档肉制品项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》.
8、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于将西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割和5,000吨调理食品项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
在本次会议上独立董事刘海英女士作了年度述职报告、独立董事张永爱因事请假,委托独立董事刘海英作了年度述职报告。
具体内容详见2012年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2011年年度股东大会决议》
2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2012年5月11日
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