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证券代码:002129 股票简称:中环股份 编号: 2012-21 天津中环半导体股份有限公司2011年年度股东大会会议决议 2012-05-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会会议于2012年5月10日下午14:00,在公司会议室以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 8人,代表有表决权股份的总数为434,003,935 股,占公司股份总数的 59.93 %。 会议由公司董事会召集,董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决,逐项审议并通过如下议案: 1、审议通过《2011年度董事会工作报告》; 表决结果: 同意 434,003,935股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 2、审议通过《2011年度监事会工作报告》; 表决结果: 同意 434,003,935 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 3、审议通过《2011年度财务决算报告》; 表决结果: 同意 434,003,935 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 4、审议通过《2011年度利润分配预案》; 同意 434,003,935 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 5、审议通过《2011年年度报告及其摘要》; 同意 434,003,935 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 6、审议通过《关于聘任2012年年度审计机构的议案》; 同意434,003,935股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 % ; 弃权 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 7、公司独立董事在本次年度股东大会上作了2011年度述职报告。 法律意见书的结论性意见:本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证,出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 特此公告 天津中环半导体股份有限公司 2012年5月10日 本版导读:
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