证券时报多媒体数字报

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2012-019

  贵州信邦制药股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司于2012年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2011年度股东大会的公告》

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

  二、会议召开和出席情况

  公司2011年度股东大会于2012年5月10日在贵阳市白云经济开发区公司办公总部会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长张观福先生主持，出席和委托代理人出席本次股东大会的股东共8名，代表有表决权的股份数为116,683,640股，占公司有表决权股份总数的67.21%。公司部分董事、监事和董秘出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式，其中第六、七项议案采用累积投票方式。

  经与会股东充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意116,683,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意116,683,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意116,683,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2011 年度报告及摘要》

  表决结果：同意116,683,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2011 年度利润分配预案》

  表决结果：同意116,683,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于公司第五届董事会董事换届选举的议案》

  鉴于公司第四届董事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届工作。本项议案采用累积投票制，且对非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行累积投票。

  （1）累积投票制下选举非独立董事

  公司本届董事会提名下列人员为公司第五届董事会非独立董事候选人：张观福先生、杜健先生、张侃先生、吕玉涛先生、杨俊先生、史剑先生、王仕轩先生、梁军女士（简历附后）。具体表决情况如下：

  候选人张观福先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人杜健先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人张侃先生获得的表决权数为：116,683,640 ，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人吕玉涛先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人杨俊先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人史剑先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人王仕轩先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人梁军女士获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  （2）累积投票制下选举独立董事

  公司本届董事会提名下列人员为公司第五届董事会独立董事候选人：郝小江先生、童朋方先生、张建华先生、张英峰先生（简历附后）。具体表决情况如下：

  候选人郝小江先生获得的表决权数为：116,683,640 ，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人童朋方先生获得的表决权数为：116,683,640 ，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人张建华先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人张英峰先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于公司第五届监事会监事换届选举的议案》

  鉴于公司第四届监事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届工作。公司本届监事会提名何文均先生、孙廷华先生、安昊明先生为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

  本项议案采用累积投票制。具体表决情况如下：

  候选人何文均先生获得的表决权数为：116,683,640 ，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人孙廷华先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  候选人安昊明先生获得的表决权数为：116,683,640，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  本次股东大会选举产生的3名监事与职工监事代表舒万里先生、黎仕敏先生共同组成公司第五届监事会。《关于选举第五届监事会职工监事的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

  同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构。

  表决结果：同意116,683,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》

  表决结果：同意116,683,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意116,683,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所方杰律师、达健律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《贵州信邦制药股份有限公司2011年度股东大会决议》

  2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月十一日

  第五届董事会董事简历

  张观福：男，1965年出生，高级工程师，贵阳医学院药学学士，中欧国际工商管理学院EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局，1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理，2000年1月至今任公司董事长、总经理。现兼任贵州信邦药业有限公司董事长、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。为本公司实际控制人，直接持有本公司股份6,972万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杜 健：男，1960年出生，讲师，四川大学哲学专业。曾就职于贵阳医学院、贵阳医学院制药厂，1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司常务副总经理，2000年1月至2001年1月任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理，2001年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司副董事长。现兼任贵州信邦远东药业有限公司执行董事、总经理。现持有本公司股份345万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吕玉涛：男，1964年出生，主管药师，贵阳医学院药学专业。曾就职于贵州毕节地区药检所化学室、海南三叶制药厂，1995年10月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理，2000年1月至2007年5月任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理，2007年5月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。现兼任贵州信邦药物研究开发有限公司董事。现持有本公司股份420万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张 侃：男，1967年出生，浙江大学工商管理专业硕士。曾任贵阳制药二厂生产部副经理，1995年1月至2000年1月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理，2000年1月至2001年1月任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理，2001年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。现持有本公司股份370万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨 俊：男，1963年出生，主管药师，贵阳医学院药学专业。曾就职于贵阳医学院、贵阳医学院制药厂、贵州神奇制药有限公司，2000年1月至2003年2月任贵州信邦制药股份有限副总经理，2003年3月至2009年4月任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理，2009年至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。现兼任贵州信邦药物研究开发有限公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  史剑：男，1974年出生，毕业于天津财经大学，金融学专业学士学位，中共党员。1996年-1999年就职于国家财政部财政金融监督司，从事对中央金融、商贸企业的财务监督与管理工作。1999年11月起调入中国长城资产管理公司工作，先后任总裁办公室副处长；投资管理部投资管理处副处长、处长；投资开发处高级经理；现任投资（投行）事业部总经理助理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王仕轩：男，1954年出生，毕业于贵州银行学校，中专学历，中共党员。1999年12月进入中国长城资产管理公司贵阳办事处工作，历任贵阳办事处、乌鲁木齐办事处的党委委员、副总经理、党委书记、总经理等职务，现任贵阳办事处党委书记、总经理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  梁军：女，1980年出生，毕业于中国人民大学，本科学历，获经济学学士学位，中共党员。2003年9月进入中国长城资产管理公司投资银行部工作，现任投资（投行）事业部高级副经理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郝小江：男，1951 年7 月出生，药学博士、研究员、博士生导师。1978年起从事植物化学和有机合成研究工作，1995-2005年历任中科院昆明植物研究所常务副所长、所长、党委书记；先后兼任中国植物学会副理事长、中国科学院新药专家委员会副主任、云南省植物学会理事长。目前主持的主要科研项目有：科技部新药创制重大专项课题，国家自然科学基金重点项目。郝小江先生已取得独立董事资格，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  童朋方：男， 1972年12月出生，中共党员。江西财经大学财务会计系毕业，获经济学学士学位；北京大学法学院研究生毕业，获法律硕士学位。拥有律师资格、中国注册会计师资格。1994年至2001年在财政部就职，2001年至今任北京市德润律师事务所高级合伙人。已取得独立董事资格，现为云南锡业股份有限公司独立董事。童朋方先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张建华：男,1946 年 8 月出生,本科学历,中共党员,高级经济师。曾任贵州省黔南锻压机床厂副厂长;贵州黔南农业机械化学校校长、党支部书记;贵州省黔南州经委副主任;贵州省黔南州烟草专卖局(公司)局长、经理、党委书记;贵州省贵定卷烟厂厂长;贵州省黔南州政府副州长、党组成员、党组副书记;贵州省轻纺工业厅副厅长、党组成员、党组书记、厅长;贵州省政府副秘书长;中国烟草总公司贵州省公司(贵州省烟草专卖局)总经理、局长、党组书记;贵州中烟工业公司贵州黄果树烟草集团公司总经理、党组书记;贵州中烟工业公司总经理、党组书记。其中, 2003 年 2 月至 2008 年 2 月,当选为十届全国人大代表。已取得独立董事资格，现为贵州赤天化股份有限公司独立董事、盘江煤电有限责任公司外部董事、贵州大学客座教授。张建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张英峰：男，1946 年9 月出生，本科学历，中共党员、高级经济师。1970 年9 月至1979 年12 月，先后任重庆钢铁公司第五钢铁厂工人、技术员、电修工区负责人、公司经理办公室秘书；1980 年1 月至1984 年5 月，先后任贵州人民检察院办公室秘书、经济检察处助理检察员、检察员、办公室主任、检察委员会委员；1984 年5 月至1996 年11 月，任贵州省人民代表大会常务委员会副秘书长、机关党组成员、机关党组副书记、省人大常委会委员；1996 年11 月至1998年8 月，任中共黔南州委副书记（正厅级）；1998 年8 月至2000 年7月，任贵州省商务厅厅长、党组书记；2000 年7 月至2006 年10 月，任贵州信息产业厅厅长、党组书记；2006 年10 月至2008 年1 月任贵州省人大法制委员会委员。已取得独立董事资格，现为南方汇通股份有限公司独立董事。张英峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  第五届监事会监事简历

  何文均：男， 1957年出生，主管药师，贵阳医学院药学学士。1984－1989年就职于重庆制药六厂任车间主任、1989-1994年就职于贵阳医学院制药厂任车间主任。1995年1月至2000年1月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理，2000年1月至2007年5月任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。2009年4月至今任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。现持有本公司股份116.98万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙廷华：男， 1963年出生，毕业于厦门大学，本科学历，中共党员。2000年1月进入中国长城资产管理公司贵阳办事处工作，现任贵阳办事处党委委员、副总经理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司监事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  安昊明：男， 1979年出生，毕业于东北财经大学，研究生学历，中共党员。2001年7月进入中国长城资产管理公司工作，历任总裁办公室秘书处高级副经理、投资（投行）事业部投资业务二处、一处高级副经理，现任投资（投行）事业部投资业务一处（股权处）高级经理。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2012-020

  贵州信邦制药股份有限公司关于

  第五届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于2012年5月10日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场方式召开。会议通知于2012年5月2日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事及董事代表12人，其中董事梁军女士以通讯方式参会。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司第五届董事长、副董事长的议案》

  同意张观福先生为公司第五届董事会董事长、杜健先生为副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

  表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

  同意董事会各专业委员会的人员组成如下：

  战略委员会由董事张观福先生、董事王仕轩先生、独立董事郝小江先生组成，其中张观福先生为召集人。

  提名委员会由董事杜健先生、独立董事张英峰先生、独立董事张建华先生组成，其中张英峰先生为召集人。

  审计委员会由董事梁军女士、独立董事童朋芳先生、独立董事张英峰先生组成，其中童朋方先生为召集人。

  薪酬与考核委员会由董事史剑先生、独立董事张建华先生、独立董事郝小江先生组成，其中张建华先生为召集人。

  上述专业委员会任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

  表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任孔令忠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

  表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

  同意聘任张观福先生为总经理，孔令忠女士为常务副总经理、财务总监，刘晓阳先生、陈佳吾女士、王丕敏先生、张远波先生、张洁卿先生为副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

  表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

  同意聘任王丕敏先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

  表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。

  6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  聘任肖越越女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满。

  表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

  表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

  表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十一日

  简历如下：

  张观福：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年出生，高级工程师，贵阳医学院药学学士，中欧国际工商管理学院EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局，1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理，2000年1月至今任公司董事长、总经理。现兼任贵州信邦药业有限公司董事长、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。为本公司实际控制人，直接持有本公司股份6,972万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杜 健：男，1960年出生，讲师，四川大学哲学专业。曾就职于贵阳医学院、贵阳医学院制药厂，1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司常务副总经理，2000年1月至2001年1月任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理，2001年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司副董事长。现兼任贵州信邦远东药业有限公司执行董事、总经理。现持有本公司股份345万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，哲学学士，工商管理硕士。曾任信邦制药行政部经理，总经理助理，现任信邦制药常务副总经理、董事会秘书,兼任贵州信邦药物研究开发有限公司监事。孔令忠女士于2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  刘晓阳：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年出生，高级工程师，大学本科学历。曾就职于贵阳制药二厂任技术副厂长、贵州良济药业有限公司任常务副总、贵州康纳圣方药业有限公司任研发副总，曾任信邦制药总工程师，现任信邦制药副总经理、总工程师。刘晓阳先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  陈佳吾：女，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科学历。1995年进入公司，先后任北京地区经理、市场部经理、总经理助理、发展部总监，现任信邦制药副总经理。陈佳吾女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王丕敏：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，经济师。2001年1月至2003年2月任公司财务总监，2003年3月至今任公司副总经理。2010年9月至今任公司内审部门负责人。王丕敏先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张远波：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大学本科学历。1997年进入公司，先后任北京、山东市场经理、销售总监，现任信邦制药副总经理。张远波先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。1995年8月进入公司，先后任浙江地区经理、销售总监，现任信邦制药副总经理。张洁卿未持有本公司股票，与公司实际控制人董事长张观福先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  肖越越：女，中国籍，1984年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月进入公司，先后任公司总经理秘书、行政部副经理，2011年8月起至今任证券投资部副经理，2012年2月起至今任证券事务代表。肖越越女士于2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2012-021

  贵州信邦制药股份有限公司关于

  第五届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于2012年5月10日在公司办公总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2012年5月2日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举何文均先生任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至第五届监事会届满。

  表决结果：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年五月十一日

  何文均简历：男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生，主管药师，贵阳医学院药学学士。1984－1989年就职于重庆制药六厂任车间主任、1989-1994年就职于贵阳医学院制药厂任车间主任。1995年1月至2000年1月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理，2000年1月至2007年5月任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，2007年5月至2007年11月任贵州信邦制药股份有限公司监事，2007年11月至今任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。何文均先生现持有本公司股票116.98万股，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。