证券时报多媒体数字报

  证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2012-015

  万方地产股份有限公司

  二〇一一年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：万方地产股份有限公司第六届董事会

  2、会议召开时间：2012年5月10日（星期四）上午10:00

  3、会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室

  4、会议主持人：董事长张晖先生

  5、会议方式：采取现场投票方式

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万方地产股份有限公司公司章程》等法规的有关规定，合法有效。出席会议的股东及股东授权代表共1名，代表股份66,300,000股，占公司总股本的42.86%，其中，有限售条件的流通股股东授权代表1名，代表有表决权的股份数66,300,000股，占公司股份总数的42.86 %。

  公司部分董事会、监事会成员及高管人员列席会议，北京市广盛律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  与会股东及其授权代表以现场投票方式审议并通过了以下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》表决结果如下：

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《2011年度监事会工作报告》，表决结果如下：

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《2011年度财务决算报告》，表决结果如下：

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《2011年年度报告全文及其摘要》，表决结果如下：

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《2011年度独立董事述职报告》及其摘要，表决结果如下：

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《2011年度利润分配及资本金转增股本的议案》，表决结果如下：

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司实现利润应首先用于弥补以前年度亏损，完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者净利润4,719,940.88 元，期初未分配利-162,932,823.03 元，弥补亏损后，公司尚有未弥补亏损158,212,882.15元，因此公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  7、《关于续聘会计师事务所及确认2012年度审计费用的议案》，表决结果如下：

  同意66,300,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  大信会计师事务有限公司在对公司2011年度财务报告的审计工作中，派出专业能力较强的审计人员认真进行了审计，尽职尽责地完成了公司2011年度的审计工作。公司决定继续聘用大信会计师事务有限公司承担公司2012年度审计工作，聘用期限为一年，审计费用为55万元（不含差旅及食宿费）。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市广盛律师事务所

  2、律师姓名：徐汝华、甄铁军

  3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、万方地产股份有限公司二〇一一年度股东大会决议；

  2、北京市广盛律师事务所关于万方地产股份有限公司二〇一一年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  万方地产股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十日

  证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2012-016

  万方地产股份有限公司

  关于职工监事辞职及召开职工代表大会选举职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方地产股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2012年5月9日接到职工监事简丽佳女士递交的书面辞职报告，简丽佳女士由于个人原因辞去了职工监事的职务并在公司不再担任其他职务，由于简丽佳女士的辞职致使公司职工监事低于法定人数。根据《公司章程》及有关规定，公司于2012年5月10日召开2012年第一次职工代表大会，会议选举胡文龙先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。

  公司对简丽佳女士在任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

  万方地产股份有限公司董事会

  2012年5月10日

  附件：

  职工监事简历

  胡文龙，男，1980年10月出生，大学学历，2004年7月至2007年5月任职于北京华夏文化艺术交流中心人事主管，2007年6月至2008年8月任职于安家世行担保有限公司人事主管。2008年8月至2011年1月任职于北京和谐康复医院人事经理。2011年1月份至今任万方地产股份有限公司人事部经理。

  胡文龙先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有万方地产股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。