证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆会议召开时间：２０１２年６月２６日（星期二）上午９：３０

◆股权登记日：２０１２年６月６日（星期三）

◆会议召开地点：北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ｂ座一楼报告厅

◆会议方式：现场会议，书面记名投票表决

◆不提供网络投票

根据本公司第二届董事会第十二次会议决议，现将召开２０１１年度股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：本公司董事会

２．会议召开日期和时间：２０１２年６月２６日（星期二）上午９：３０，预计会期半天

３．会议召开地点：北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ｂ座一楼报告厅

４．会议方式：现场会议，书面记名投票表决

二、会议审议事项

（一）会议议案

（二）披露情况

上述第１至８项、第１１至１６项议案已分别经２０１２年１月１９日召开的本公司第二届董事会第九次会议以及２０１２年３月３１日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，第９、１０项议案于２０１２年４月２７日经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体详见２０１２年１月３０日、２０１２年３月３１日及２０１２年４月２８日刊载于上海证券交易所网站及指定报刊的本公司公告。

三、会议出席对象

（一）截至２０１２年６月６日（星期三）上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司Ａ 股股东。如因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）。Ｈ 股股东登记及出席须知请参阅本公司于Ｈ 股市场发布的有关公告。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、股东出席回复与出席登记

（一）出席回复

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件二），并于２０１２年６月６日（星期三）之前在办公时间（每个工作日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：３０）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

（二）出席登记

１．拟出席２０１１年度股东大会的股东应于２０１２年６月２５日（星期一）在办公时间（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：３０）到本公司董事会办公室办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

２．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。

３．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

４．股东授权委托书至少应于本次股东大会召开２４小时前备置于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。

五、其他事项

（一）会议联系方式

１．联系地址：北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ａ座（邮编：１０００３９）

２．联系部门：中国中铁股份有限公司董事会办公室

３．联系人：万明，段银华

４．联系电话：０１０－５１８７８１９７，０１０－５１８７８０６９

５．传真：０１０－５１８７８４１７

（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二〇一二年五月十一日

附件：

１．中国中铁股份有限公司２０１１年度股东大会股东授权委托书

２．中国中铁股份有限公司２０１１年度股东大会回执

附件１：

中国中铁股份有限公司

２０１１年度股东大会股东授权委托书

本人（本公司）作为中国中铁股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１２年６月２６日召开的中国中铁股份有限公司２０１１年度股东大会。

附件２：

中国中铁股份有限公司２０１１年度股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。