证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月10日（星期四）上午9:30；

  2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：董事长何谧先生；

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东（代理人）共5人，持有（代理）股份3830.4022万股，占公司有表决权总股份的15.22%；

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

  1、《董事会2011年度工作报告》：

  表决结果：3830.4022万股同意，占出席会议有效表决权数的100%；0股反对；0股弃权。

  2、《监事会2011年度工作报告》：

  表决结果：3830.4022万股同意，占出席会议有效表决权数的100%；0股反对；0股弃权。

  3、《公司2011年度财务报告及利润分配议案》：

  表决结果：3830.4022万股同意，占出席会议有效表决权数的100%；0股反对；0股弃权。

  4、《关于续聘财务审计机构的议案》：

  表决结果：3830.4022万股同意，占出席会议有效表决权数的100%；0股反对；0股弃权。

  5、《公司2011年度报告》：

  表决结果：3830.4022万股同意，占出席会议有效表决权数的100%；0股反对；0股弃权。

  6、《关于修订公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案》：

  关联股东何谧先生和阮忠义先生（合计持股2.9939万股）回避表决，表决结果：3821.2483万股赞成（占到会非关联股东有效表决权数的99.84 ％）；6.16万股反对，占与会非关联股东有效表决权数的0.16%；0股弃权。

  7、《关于修订公司监事薪酬方案的议案》：

  表决结果：3830.4022万股同意，占出席会议有效表决权数的100%；0股反对；0股弃权。

  此外，独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：顾恺、林玲

  3、结论意见：公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  2012年5月11日