证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２０１２－０１１

  海信科龙电器股份有限公司

  第七届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于２０１２年４月２７日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会２０１２年第四次临时会议的通知，并于２０１２年５月１０日以书面议案方式召开会议。会议应到董事９人，实到９人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

  一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

  鉴于本公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届。本公司向第七届董事会所有董事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  经本公司第七届董事会提名，并参照本公司第七届董事会提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人任职资格的审核结果和建议，经与会董事逐项表决，提名的董事候选人具体情况如下：

  （一）提名汤业国先生为本公司第八届董事会执行董事候选人；

  若当选，在汤业国先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司董事长领取酬金每年税前人民币１００万元。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  （二）提名于淑珉女士为本公司第八届董事会执行董事候选人；

  若当选，在于淑珉女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  （三）提名林 澜先生为本公司第八届董事会执行董事候选人；

  若当选，在林 澜先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  （四）提名肖建林先生为本公司第八届董事会执行董事候选人；

  若当选，在肖建林先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  （五）提名任立人先生为本公司第八届董事会执行董事候选人；

  若当选，在任立人先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司总裁领取基本年薪每年税前人民币８０万元。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  （六）提名甘永和先生为本公司第八届董事会执行董事候选人；

  若当选，在甘永和先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司副总裁领取基本年薪每年税前人民币８０万元。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  （七）提名徐向艺先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人；

  若当选，在徐向艺先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币９万元的独立非执行董事薪酬。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  （八）提名王爱国先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人；

  若当选，在王爱国先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币９万元的独立非执行董事薪酬。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  （九）提名王新宇先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人；

  若当选，在王新宇先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币２４万元的独立非执行董事薪酬。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  上述董事候选人若当选，任期至本公司第八届董事会届满。

  本议案将提交本公司２０１１年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决。其中独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。本公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》（２０１１年修订）要求将独立非执行董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立非执行董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话０７５５－８２０８３０００及邮箱ｉｎｆｏ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ，就独立非执行董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  为确保董事会的正常运作，第七届董事会所有董事在第八届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。

  二、审议通过提议于２０１２年６月２６日召开本公司２０１１年度股东周年大会（具体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于召开２０１１年度股东周年大会的通知》）。

  表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  上述董事候选人简历详见附件一。本公司独立非执行董事张圣平先生、王爱国先生、王新宇先生对上述第一项议案发表了独立意见，具体内容详见附件二。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司董事会

  ２０１２年５月１０日

  附件一：第八届董事会董事候选人简历

  执行董事候选人：

  汤业国先生，４９岁，从１９９７年开始，历任青岛海信电器股份有限公司总会计师、副总经理、总经理、董事。２００３年８月至２００４年１月任海信集团有限公司总裁助理，２００４年１月至２００５年９月任青岛海信空调有限公司总经理、董事长。２００５年９月至２００６年６月任青岛海信空调有限公司董事长，青岛海信电器股份有限公司董事，本公司总裁。２００４年１月至今任海信集团有限公司副总裁。２００６年６月至今任青岛海信空调有限公司董事长，本公司董事长。２０１０年４月至今任海信集团有限公司董事。

  汤先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。除上文披露外，过去三年内汤先生没有在任何上市公司担任过董事，汤先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  于淑珉女士，６０岁，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团有限公司党委副书记、副总裁，青岛海信电器股份有限公司总经理，海信集团有限公司执行总裁。２００１年７月至今任海信集团有限公司副董事长、总裁，青岛海信电器股份有限公司董事长。２００６年６月至今任本公司董事。

  于女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。除上文披露外，过去三年内于女士没有在任何上市公司担任过董事，于女士确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  林澜先生，５３岁，历任西门子咨询公司（现为英国ＡＭＥＣ公司）动力系统软件开发部经理，ＧＥ动力系统公司高级项目经理、高级工程师。２００２年９月至２００６年６月任广东科龙电器股份有限公司副总裁。２００６年７月至今任海信集团有限公司副总裁。２００７年５月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。２００９年１２月至今任海信集团有限公司董事。２００６年６月至今任本公司董事。

  林先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。除上文披露外，过去三年内林先生没有在任何上市公司担任过董事，林先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  肖建林先生，４４岁，历任海信集团有限公司经管中心副主任、财务中心主任、财务部部长、总裁助理。２００７年８月至２００９年１月任海信集团有限公司审计部部长，２００８年１月至今任海信集团有限公司副总裁，２００９年１月至今兼任海信集团有限公司财务经营管理中心主任，１９９９年１月至今任海信集团有限公司董事，２００８年６月至今任青岛海信电器股份有限公司董事。２０１１年８月至今任青岛海信空调有限公司董事。２０１１年１月至今任本公司董事。

  肖先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。除上文披露外，过去三年内肖先生没有在任何上市公司担任过董事，肖先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  任立人先生，４７岁，历任青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理，青岛海信计算机公司总经理助理，海信（北京）电器有限公司总经理，海信（南京）电器有限公司总经理。２００６年６月至２００９年７月任本公司总裁助理。２００７年１１月至２００９年８月任海信容声（扬州）冰箱有限公司总经理及海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理。２０１１年８月至今任青岛海信空调有限公司董事。２００９年６月至２０１１年６月任本公司副总裁，２０１１年６月至今任本公司总裁。２０１１年８月至今任本公司董事。

  任先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。除上文披露外，过去三年内任先生没有在任何上市公司担任过董事，任先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  甘永和先生，４４岁，历任安徽博西华家用电器有限公司制造质量部、中心质量部部长，伊莱克斯（中国）电器公司质量经理、质量总监。２００８年６月至２０１１年６月任海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理，２０１１年６月至今任本公司副总裁。２０１２年１月至今任本公司董事。

  甘先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。除上文披露外，过去三年内甘先生没有在任何上市公司担任过董事，甘先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  独立非执行董事候选人：

  徐向艺先生，５６岁，山东大学法学博士，教授，企业管理专业博士生导师。２００４年１月至今任山东大学管理学院院长。２００２年１２月至２０１０年４月任山东高速股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事，２００３年６月至２００９年５月任海信电器股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事，２００６年１２月至２０１０年１月任铜陵精达特种电磁线股份有限公司（于上海证券交易所上市）独立董事，２０１０年２月至２０１１年１２月任山东德棉股份有限公司独立董事（于深圳证券交易所上市），２００７年１０月至今任保龄宝生物股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事，２００８年３月至今任山东隆基机械股份有限公司（于深圳证券交易所上市）独立董事。

  徐先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。除上文披露外，过去三年内徐先生没有在任何上市公司担任过董事，徐先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  王爱国先生，４７岁，天津财经学院会计学硕士，天津大学管理学院博士，天津财经大学会计学博士后；１９９５年至２０００年任山东经济学院会计学系副教授，２０００年至２０１０年任山东经济学院会计学系教授，现任山东财经大学会计学院院长、教授、中国资产评估协会理事、中国会计学会理事、山东省会计学会会计教育专业委员会副会长兼秘书长等职务，２００８年６月至２０１２年２月任莱芜钢铁股份有限公司独立董事，２０１０年４月至今任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，２０１０年５月至今任中国玉米油股份有限公司独立非执行董事，２０１０年１０月至今任山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事。２０１１年１月至今任本公司独立非执行董事。２０１２年４月至今任山东钢铁股份有限公司独立董事。

  王先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。除上文披露外，过去三年内王先生没有在任何上市公司担任过董事，王先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  王新宇先生，４１岁，对外经济贸易大学国际金融学士，芝加哥大学商学院工商管理硕士；２００５年１０月至２０１０年２月任ＭＢＫ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 高级副总裁，２０１０年９月至今任ＪＰ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事总经理。２００８年８月至２０１０年２月任绿叶制药集团有限公司（于新加坡证券交易所上市）董事。２０１１年９月任本公司独立非执行董事。

  王先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。除上文披露外，过去三年内王先生没有在任何上市公司担任过董事，王先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  附件二

  海信科龙电器股份有限公司

  关于公司董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司第七届董事会２０１２年第四次临时会议审议《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

  一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期至２０１２年６月届满，公司董事会须进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会提名，新一届董事会董事候选人共九名，其中汤业国先生、于淑珉女士、林澜先生、肖建林先生、任立人先生、甘永和先生为公司第八届董事会执行董事候选人；徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人。

  我们认为第七届董事会提名的执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。本次董事会提名的独立非执行董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》所规定的条件，具备担任上市公司独立非执行董事的任职资格，具有独立性和履行独立非执行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

  二、公司董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意对上述董事候选人的提名。

  三、公司董事会薪酬与考核委员会建议的新一届董事薪酬，综合考虑了公司经营规模以及参照上市公司薪酬水平，薪酬标准合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意对第八届董事会董事薪酬的建议，同意提交公司２０１１年度股东周年大会审议。

  独立非执行董事： 张圣平 王爱国 王新宇

  ２０１２年５月１０日

  股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２０１２－０１２

  海信科龙电器股份有限公司

  第七届监事会２０１２年第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于２０１２年４月２７日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出召开第七届监事会２０１２年第三次会议的通知，并于２０１２年５月１０日以书面议案方式召开会议。会议应到监事３人，实到２人（监事高中翔先生缺席本次会议）。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

  审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

  鉴于本公司第七届监事会任期于２０１２年６月届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司监事会须进行换届选举。第八届监事会由三名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经股东单位提名，并经与会监事逐项表决，提名的监事候选人具体情况如下：

  （一）提名郭庆存先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人；

  表决结果：同意 ２ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  （二）提名李 军女士为本公司第八届监事会股东代表监事候选人；

  表决结果：同意 ２ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  上述监事候选人简历详见附件。

  本议案将提交本公司２０１１年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决，经股东大会选举通过后，上述两名股东代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张建军先生共同组成本公司第八届监事会，任期至本公司第八届监事会届满。任职期间，本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司监事会

  ２０１２年５月１０日

  附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

  郭庆存先生，５８岁，１９８６年至２００２年历任山东省法律顾问处、文翰律师事务所兼职律师，山东大学讲师、副教授、教授，山东大学科研处副处长，山东大学管理学院院长助理，山东大学科技法与知识产权研究中心主任等职。１９９５年于北京大学法律系做访问学者。１９９８年入选山东省专业技术拔尖人才。２００３年４月至２００４年１月任海信集团有限公司总裁助理。２００４年１月至２０１１年２月任海信集团有限公司副总裁。现任海信集团有限公司纪委书记、工会主席。２００６年１２月至今任本公司监事。

  郭先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。过去三年内郭先生没有在任何上市公司担任过董事。除上文披露外，郭先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  李军女士，３７岁，会计学学士，２００６年６月至２００７年６月任海信集团有限公司财务部财务分析主管，２００７年９月至２００９年１月任海信集团有限公司审计部副部长，２００９年１月至今任海信集团有限公司财务经营管理中心副主任。

  李女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。过去三年内李女士没有在任何上市公司担任过董事。除上文披露外，李女士确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２０１２－０１３

  海信科龙电器股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第七届监事会即将届满，为保证本公司监事会的正常运作，本公司于２０１２年５月１０日召开了四届三次职工代表大会，选举张建军先生（简历请见附件）为本公司第八届监事会职工代表监事。

  张建军先生将同本公司股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成本公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。任职期间，张建军先生将不从本公司领取监事薪酬。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司董事会

  ２０１２年５月１０日

  附件：第八届监事会职工代表监事简历

  张建军先生，３８岁，法学学士，２００７年３月至２００８年３月任本公司国内营销公司管理推进部副总监；２００８年３月至２００９年８月任本公司国内营销公司综合管理部副总监；２００９年１１月至２０１０年８月任本公司国内营销公司法律专家；２０１０年９月至今任本公司法律事务部部长。

  张先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。过去三年内张先生没有在任何上市公司担任过董事。除上文披露外， 张先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第１３．５１（２）（ｈ）至１３．５１（２）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

  股票代码：０００９２１ 股票简称： ＳＴ科龙 公告编号：２０１２－０１４

  海信科龙电器股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东周年大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）谨定于２０１２年６月２６日（星期二）上午１０：００在本公司总部会议室召开本公司２０１１年度股东周年大会，具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：本公司董事会

  ２、会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第七届董事会２０１２年第四次临时会议审议，同意于２０１２年６月２６日召开本公司２０１１年度股东周年大会，召开本次股东周年大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  ３、会议召开时间：２０１２年６月２６日（星期二）上午１０：００起

  ４、会议召开方式：现场投票

  ５、股权登记日：２０１２年５月２５日（星期五）

  ６、出席对象：

  （１）于２０１２年５月２５日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于２０１２年６月５日（星期二）或之前（上午８：３０－１１：００，下午１：３０－４：３０）交回出席本公司本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本公司２０１１年度股东周年大会。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员

  （３）本公司聘请的专业人士

  ７、会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号本公司总部会议室

  二、会议审议事项

  以普通决议案方式审议如下事项：

  １、审议及批准本公司《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议及批准本公司《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议及批准本公司《２０１１年年度报告全文及其摘要》；

  ４、审议及批准《经审计的本公司２０１１年度财务报告》；

  ５、审议及批准本公司《２０１１年度利润分配方案》；

  ６、审议及批准《续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１２年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；

  ７、审议及批准本公司《２０１２年度开展外汇资金交易业务专项报告》；

  ８、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；

  ９、审议及批准《董事会换届选举的议案》：

  （１）审议及批准选举汤业国先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

  （２）审议及批准选举于淑珉女士为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

  （３）审议及批准选举林 澜先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

  （４）审议及批准选举肖建林先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

  （５）审议及批准选举任立人先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

  （６）审议及批准选举甘永和先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

  （７）审议及批准选举徐向艺先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；

  （８）审议及批准选举王新宇先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；

  （９）审议及批准选举王爱国先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；

  １０、审议及批准《监事会换届选举的议案》：

  （１）审议及批准选举郭庆存先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；

  （２）审议及批准选举李 军女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。

  根据《公司章程》规定，本次董事、股东代表监事选举采用累积投票制方式进行。上述第１至８项决议案内容请详见本公司于２０１２年３月３０日在本公司指定信息披露媒体发布的《２０１１年年度报告》、《第七届董事会２０１２年第一次会议决议公告》；第９至１０项决议案内容请详见本公司与本通知同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告》、《第七届监事会２０１２年第三次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  １、登记方法

  （１）拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

  （２）拟出席本次股东大会的Ｈ股股东，除应当在２０１２年６月５日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于２０１２年５月２５日（下午四时三十分）或以前，送交香港证券登记有限公司。

  （３）委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

  ２、登记时间：２０１２年６月５日或之前（上午８：３０－１１：００，下午１：３０－４：３０）

  ３、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号

  海信科龙电器股份有限公司证券部

  邮编：５２８３０３ 传真：（０７５７）２８３６１０５５

  ４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

  四、其它事项

  １、会议联系方式：

  电话：（０７５７）２８３６２５７０ 传真：（０７５７）２８３６１０５５＠？？？ 联系人：夏峰 黄倩梅

  ２、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

  五、备查文件

  第七届董事会２０１２年第四次临时会议决议。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司董事会

  ２０１２年 ５月１０日

  附件一：确认回执

  海信科龙电器股份有限公司

  Ｈｉｓｅｎｓｅ ｋｅｌｏｎ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

  （于中华人民共和国成立之股份有限公司）

  参加海信科龙电器股份有限公司２０１１年度股东周年大会回执

  根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）２０１１年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：

  姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿ 持股情况：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ 股

  身份证号码：＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿ 电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   ＿

  地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

  日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿ 股东签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿

  附注：１． ２０１２年 ５月２５日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在２０１２年５ 月２５日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由２０１２年５月２６日（星期六）起至２０１２年 ６月２６日（星期二）止，公司将暂停办理Ｈ股股东过户登记手续。

  ２．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

  ３．请提供身份证复印件。

  ４．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

  ５．此表可采用来人、来函或传真的形式，于２０１２年 ６月５日或之前送达本公司。

  ６．（１）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

  中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号

  海信科龙电器股份有限公司 证券部

  邮政编码：５２８３０３

  （２）如此表采用传真形式，请传至：海信科龙电器股份有限公司

  传真号码：８６－７５７－２８３６１０５５

  附件二： 海信科龙电器股份有限公司

  ２０１１年度股东周年大会授权委托书

  兹全权委托     先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司２０１１年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期： 年  月  日

  “累积投票制”说明：根据《公司章程》规定，股东大会进行董事及监事选举议案的表决时，应采取累积投票制。累积投票制是指公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持有表决权的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事（或监事），也可以分散投票给数名候选董事（或监事）。公司执行董事与独立非执行董事的选举实行分开投票方式。在填写标为“采用累积投票制方式”的议案时，请按照下述要求填写本授权委托书：

  （１）就第９．１至９．６项、第９．７至９．９项及第１０．１至１０．２项议案而言，委托人所持有表决权的每一股份拥有与股东大会拟选举执行董事、独立非执行董事或监事总人数相等的投票权，委托人拥有的投票权数量等于该委托人持有股数与应选执行董事、独立非执行董事或监事人数的乘积。例如，如委托人持有股数为１０，０００股股份，本次选举应选执行董事人数为６位、应选独立非执行董事人数为３位及应选股东代表监事人数为２位，则委托人对第９．１至９．６项议案的投票权总数为６０，０００票（即１０，０００股×６＝６０，０００票）、对第９．７至９．９项议案的投票权总数为３０，０００票（即１０，０００股×３＝３０，０００票）而对第１０．１至１０．２项议案的投票权总数为２０，０００票（即１０，０００股×２＝２０，０００票）。

  （２）请在“同意”、“反对”、“弃权”栏填入委托人给予执行董事、独立非执行董事或监事候选人的投票权数量。委托人可以用所有投票权数量集中投票选举一名执行董事、独立非执行董事或监事候选人，也可以分散投票给数名执行董事、独立非执行董事或监事候选人， 但所投的投票权总数不得超过其累积投票权数的最高限额。例如：如委托人拥有１０，０００股股份；则委托人对第９．１至９．６项议案的投票权总数为６０，０００票；委托人可以将６０，０００票中的每１０，０００票平均给予６位执行董事候选人；也可以将６０，０００票全部给予其中一位执行董事候选人；或者，将２０，０００票给予执行董事候选人甲，将２０，０００票给予执行董事候选人乙，将２０，０００票给予执行董事候选人丙，其他执行董事候选人不予投票，等等。

  （３）委托人对某几位执行董事、独立非执行董事或监事候选人集中行使的投票权总数（无论是投同意、反对或弃权票），多于委托人持有的全部股份拥有的投票权时，投票无效，视为放弃投票权。委托人对某几位执行董事、独立非执行董事或监事候选人集中行使的投票权总数，少于委托人持有的全部股份拥有的投票权时，投票有效，差额部分视为放弃投票权。