证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议的通知已于2012年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开与出席情况

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、主持人：公司董事长彭朋先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间为：2012年5月10日（星期四）下午14:00；

  （2）网络投票时间为：2012年5月9日～2012年5月10日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月9日下午15:00至2012年5月10日下午15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。

  6、会议出席情况：

  （1）出席本次会议的股东或股东代表共21名，代表有表决权股份24,667,695股，占公司总股本的28.8855％。其中，现场出席的股东或股东代表为4名，代表有表决权股份24,178,310股，占公司总股本的28.3124％；参与网络投票的股东为17名，代表有表决权股份489,385股，占公司总股本的0.5731％。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2011年度董事会报告》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  4、审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  5、审议通过《公司2011年度利润分配预案》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  6、审议通过《2012年度银行贷款计划的议案》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  7、审议通过《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  9、审议通过《关于向特定对象非公开发行股票的方案》：

  9.1 发行方式

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票310,685股，占出席会议股东所持表决权的1.2595%%；弃权票27,900股，占出席会议股东所持表决权的0.1131%。

  9.2 本次发行股票的种类和面值

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票310,685股，占出席会议股东所持表决权的1.2595%%；弃权票27,900股，占出席会议股东所持表决权的0.1131%。

  9.3 发行数量

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票338,585股，占出席会议股东所持表决权的1.3726%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

  9.4 定价方式及定价依据

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票338,585股，占出席会议股东所持表决权的1.3726%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

  9.5 发行对象

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票310,685股，占出席会议股东所持表决权的1.2595%；弃权票27,900股，占出席会议股东所持表决权的0.1131%。

  9.6 发行股份的限售期

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票310,685股，占出席会议股东所持表决权的1.2595%；弃权票27,900股，占出席会议股东所持表决权的0.1131%。

  9.7 本次发行股票上市地点

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票310,685股，占出席会议股东所持表决权的1.2595%；弃权票27,900股，占出席会议股东所持表决权的0.1131%。

  9.8 募集资金用途和数量

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票310,685股，占出席会议股东所持表决权的1.2595%；弃权票27,900股，占出席会议股东所持表决权的0.1131%。

  9.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票338,585股，占出席会议股东所持表决权的1.3726%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

  9.10 本次发行决议有效期

  表决结果为：同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票310,685股，占出席会议股东所持表决权的1.2595%；弃权票27,900股，占出席会议股东所持表决权的0.1131%。

  10、审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  11、审议通过《关于提名李文华先生为公司新任独立董事候选人的议案》，表决结果为：

  同意票24,329,110股，占出席会议股东所持表决权的98.6274%；反对票112,000股，占出席会议股东所持表决权的0.4540%；弃权票226,585股，占出席会议股东所持表决权的0.9185%。

  四、律师出具的法律意见：

  本次会议由广西桂成律师事务所蒙风璇律师、陈祖权律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：桂林广陆数字测控股份有限公司2011年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规 及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、广西桂成律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2011年度股东大会之律师见证法律意见书》。

  特此公告。

  桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十日