证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会已于 ２０１２年４ 月２０ 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开２０１１ 年年度股东大会的通知》，现公布关于召开２０１１ 年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

本次股东大会是２０１１年年度股东大会。

１、会议召集人：公司董事会。

２、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、现场会议召开时间：２０１２年５月１６日（星期三）下午１４：００。

网络投票时间为：２０１２年５月１５日－２０１２年５月１６日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１５日１５：００ 至２０１２年５月１６日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、会议出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是２０１２年５月９日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议召开地点：泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环山路１３９号）。

二、会议审议事项

１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２、本次会议审议的议案：

（１）审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

（２）审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

（３）审议公司《２０１１年度独立董事述职报告》；

（４）审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

（５）审议公司《２０１１年度利润分配方案》；

（６）审议公司《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》；

（７）审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；

（８）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；

（９）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

内容详见２０１２年４月２０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司六届六次董事会会议决议、六届四次监事会会议决议及相关公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月１５ 日上午９：００－下午１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（４）股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司；

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：２７１０００）

传真号码：０５３８－８２３２０２２

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

（一）通过深交所系统投票的程序

１、投票代码：３６０７２０；

２、投票简称：“能山投票”。

３、投票时间。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

４、股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案， １．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行表决。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

③ 对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④ 在股东通过交易系统进行投票表决时，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月１５日下午１５：００，结束时间为２０１２年５月１６日下午１５：００。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的，请登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深证证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

２、会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部

联系电话及传真：０５３８－８２３２０２２

联系人：初军

六、备查文件

公司六届六次董事会决议。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一二年五月十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司２０１１年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

备注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。