证券时报多媒体数字报

中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１２年４月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊载了《中国交通建设股份有限公司召开２０１１年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。

２０１２年５月９日，本公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”，截至目前持本公司６３．７％的股份）的《关于向中国交通建设股份有限公司２０１１年年度股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事会将《关于公司２０１２年对外担保计划的议案》作为临时提案提交公司２０１１年年度股东大会审议，具体提案内容请见本公告附件一。鉴于中交集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会的职权范围，本公司董事会同意将该提案提交公司于２０１２年６月６日召开的公司２０１１年年度股东大会审议。

经调整公司２０１１年年度股东大会会议审议事项如下：

调整后的授权委托书请见本公告附件二。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司２０１１年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

２０１２年５月１０日

附件一：

《关于公司２０１２年对外担保计划的提案》

为满足中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股子公司日常经营的需要，根据《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交所有限公司主办上市规则》等相关法律、法规的规定以及公司章程的相关规定，以及公司２０１１年度对外担保情况和对２０１２年度预计可能发生的对外担保情况，公司拟对２０１２年公司对外担保事项作出如下安排：

一、担保情况概述

公司拟于２０１２年为全资子公司提供担保３６０亿人民币，为控股子公司提供担保１７亿元人民币，为三级非全资子公司担保２９．９５亿元人民币，担保额度总额共计４０６．９５亿元人民币。具体情况请见如下附表：

１． 本公司对全资及控股子公司担保

２． 本公司全资子公司对下属非全资子公司担保

３． 本次对外担保计划的有效期为２０１２年１月１日起至公司２０１２年年度股东大会召开之日止。

４． 鉴于本次对外担保计划系基于对目前业务情况的预计，对于未来可能发生的变化，本次对外担保计划作出如下安排：

１）担保方为同一方的，其对本担保计划中限定的被担保方的担保，在本次对外担保计划的总额内可以互相调剂；

２）担保方为同一方的，其可以在担保总额内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方（仅限于本公司下属各级资产负债率不超过７０％的全资、控股子公司）提供担保；

３）本次对外担保计划的额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可调剂用于控股子公司，对控股子公司的担保额度也不可调剂用于全资子公司。

二、 被担保人基本情况

上述担保事项共涉及被担保方４０家，其中，公司全资及控股子公司３１家，该等企业的具体情况请详见本公司２０１１年年度报告中“公司的主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”和“财务报表附注”部分；公司全资子公司下属非全资子公司９家，该等企业的具体情况请见附件。

三、担保计划下具体担保业务审批的授权

同时，提请股东大会授权公司管理层办理在核定担保总额度内的担保事项的相关手续，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

四、公司累计担保及逾期担保情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）约为２．６７亿元，无逾期对外担保。

上述担保事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并于２０１２年４月２６日在上海交易所网站进行了公告。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）的Ａ股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１１年年度股东大会，投票只是如下：

注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章