证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

我公司将于２０１２年５月１６日召开２０１１年度股东大会，并已于２０１２年４月２５日发布了《七喜控股股份有限公式关于召开２０１１年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台，跟进中国证监会《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现就本次股东大会相关事业发布提示性公告，有关事项如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间

现场会议：２０１２年５月１６日（周三）上午９：３０起，会期一天；

网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年５月１５日下午１５：００至２０１２年５月１６日１５：００。

（二）会议地点：广州市黄埔区埔南路６３号七喜控股股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

１、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（四）会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

（五）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月８日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议主要议程：

１、《关于公司符合向特定对非公开发行股票条件的议案》；

２、《关于逐项审议公司２０１２年非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

议案２的各项议案需逐项表决：

１）发行股票的种类和面值

２）发行方式

３）发行数量

４）发行对象及认购方式

５）定价方式

６）限售期

７）除权、除息安排

８）募集资金用途

９）关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

１０）本次决议有效期

１１）上市安排

３、《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》；

４、《关于本次非公开发行Ａ 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

５、《关于七喜控股股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议》；

６、《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》；

７、《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

８、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

９、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；

１０、《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》。

１１、《关于２０１１年年度报告及其摘要议案》；

１２、《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

１３、《关于２０１１年财务决算报告的议案》；

１４、《关于续聘立信会计师事务所担任我公司审计机构的议案》；

１５、《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司２０１２年度关联交易的议案》；

１６、《关于２０１１年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》；

１７、《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》；

１８、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

１９、《关于２０１２年开展远期外汇交易业务的议案》；

２０、《关于２０１２年购买银行理财产品的议案》；

２１、《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；

２２、《关于公司变更注册地址的议案》；

２３、《关于我公司与广州嘉璐有限公司２０１２年度关联交易的议案》

２４、《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

公司独立董事郭喜泉先生、张方方女士和黄德汉先生将在本次股东大会上做年度述职报告

三、出席人员：

（１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

（２）截止２０１２年５月８日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记日：２０１２年５月１５日星期二，上午９：００至１７：００。

五、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１２年５月１５日星期二上午９：００至１７：００持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以５月１５日１７点前到达本公司为准）。

六、会议登记地点：广州市黄埔区埔南路６３号董事会办公室 邮编：５１０７６０

联系电话：０２０－８２２５３３５８ 传真：０２０－８２０５８２３６ 联系人：颜新元、鱼丹

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：【３６２０２７】

投票简称：【七喜投票】

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案一，２．００ 代表议案二，２．０１ 代表议案二的子议案１，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１５日１５：００ 至２０１２年５月１６日１５：００ 之间的任意时间。

九、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

１、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

３、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

４、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对上述议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对上述议案中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对上述议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

５、在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下１－１１项议案的总议案，请参照“投票注意第４点”的说明进行投票表决；

６、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二零一二年五月十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席七喜控股股份有限公司２０１１年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

１、《关于公司符合向特定对非公开发行股票条件的议案》；

２、《关于公司２０１２年非公开发行Ａ股股票方案的议案》

１）发行股票的种类和面值

２）发行方式

３）发行数量

４）发行对象及认购方式

５）定价方式

６）限售期

７）除权、除息安排

８）募集资金用途

９）关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

１０）本次决议有效期

１１）上市安排

３、《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》；

４、《关于本次非公开发行Ａ 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

５、《关于七喜控股股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议》；

６、《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》；

７、《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

８、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

９、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；

１０、《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》。

１１、《关于２０１１年年度报告及其摘要议案》；

１２、《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

１３、《关于２０１１年财务决算报告的议案》；

１４、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任我公司审计机构的议案》；

１５、《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司２０１２年度关联交易的议案》；

１６、《关于２０１２年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》；

１７、《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》；

１８、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

１９、《关于２０１２年开展远期外汇交易业务的议案》；

２０、《关于２０１２年购买银行理财产品的议案》；

２１、《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；

２２、《关于公司变更注册地址的议案》；

２３、《关于我公司与广州嘉璐有限公司２０１２年度关联交易的议案》

２４、《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

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