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证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2012-034 福建中福实业股份有限公司 |
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于2012年5月7日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2012年第五次会议的通知，会议于2012年5月10日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，实到董事4人，钟立明董事因公务无法参加会议，委托刘平山董事进行表决，公司监事、高管人员列席会议。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过《关于公司与厦门海潭投资合伙企业合作成立合资公司的议案》。
董事会同意本公司与厦门海潭投资合伙企业（以下简称"厦门海潭"）共同出资组建福建中福建材城开发有限公司（暂定名），公司注册资本为10,000万元人民币，本公司出资8,000万元人民币，占80%股权比例；厦门海潭出资2,000万元人民币，占20%股权比例。
交易对方厦门海潭为有限合伙企业，注册号为350298320000245，主要从事创业投资、创业投资咨询服务，非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。厦门海潭执行事务合伙人为厦门华闽投资管理有限公司（以下简称"厦门华投"），实际控制人为何心晨（持股50%）和张帆（持股50%），自然人何心晨、张帆与本公司不存在关联关系，本次合作未构成关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。
鉴于公司尚未与厦门海潭签署合作协议，董事会授权公司经营班子负责具体协议签署事项。相关合作协议签署后，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会
二○一二年五月十日
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