证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１．召开时间：２０１２年５月１０日（星期四）上午９：３０

２．召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

３．召开方式：现场

４．召集人：本公司董事会

５．主持人：熊建明董事长

６．本次会议的通知于２０１２年４月２０日发出，会议的议题及相关内容刊登于２０１２年４月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

７．出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

８． 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）：７人，代表股份１１１，３０７，５８３股，占本公司有表决权股份总数的１４．７１％。

其中：

（１）Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东（代理人）：３人，代表股份８６，９０８，９５０股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数的２０．６５％。

（２）Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东（代理人）：４人，代表股份２４，３９８，６３３股，占公司Ｂ股股东有表决权股份总数的７．２６％。

四、提案表决情况

（一）审议通过了《本公司２０１１年度董事会工作报告》；

（二）审议通过了《本公司２０１１年度监事会工作报告》；

（三）审议通过了《本公司２０１１年度财务决算报告》；

（四）审议通过了《本公司关于２０１１年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

（五）审议通过了《本公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

（六）审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度及为下属全资子公司提供担保保证的议案》（特别决议）；

（七）审议通过了《本公司关于修改＜章程＞的议案》（特别决议）；

以上第（六）、（七）项议案为特别决议，均获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

五、听取２０１１ 年度独立董事述职报告。

六、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

２．律师姓名：黄晓娅、张菁

３．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

方大集团股份有限公司

２０１２年５月１１日