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证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2012-018 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年5月10日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人11人,代表有表决权的股份151,145,897股,占公司总股本的51.2780%,其中:出席现场投票的股东3人,代表有表决权的股份151,080,396股,占公司总股本51.2557%;通过网络投票的股东8人,代表股份65,501股,占上市公司总股份的0.0222%。会议由董事长杨焰先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 提案审议情况 (一)审议公司2011年度报告正文及摘要的议案; 该议案经表决,同意151,137,896股,占有效表决权股份数的99.9947%;反对1,001股,占有效表决权股份数的0.0007%;弃权7000股,占有效表决权股份数的0.0046%; (二)审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案; 该议案经表决,同意151,120,896股,占有效表决权股份数的99.9835%;反对1,001股,占有效表决权股份数的0.0007%;弃权24,000股,占有效表决权股份数的0.0159%; (三)审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案; 该议案经表决,同意151,120,896股,占有效表决权股份数的99.9835%;反对1,001股,占有效表决权股份数的0.0007%;弃权24,000股,占有效表决权股份数的0.0159%; (四)审议公司《2011年度财务决算报告》的议案; 该议案经表决,同意151,120,896股,占有效表决权股份数的99.9835%;反对1,001股,占有效表决权股份数的0.0007%;弃权24,000股,占有效表决权股份数的0.0159%; (五)审议公司《2012年度财务预算报告》的议案; 该议案经表决,同意151,120,896股,占有效表决权股份数的99.9835%;反对1,001股,占有效表决权股份数的0.0007%;弃权24,000股,占有效表决权股份数的0.0159%; (六)审议公司2011年度利润分配方案的议案; 该议案经表决,同意112,753,600股,占有效表决权股份数的74.5992%;反对38,375,297股,占有效表决权股份数的25.3896%;弃权17,000股,占有效表决权股份数的0.0112%; (七)审议公司关于对吉林曙光生物技术有限责任公司增资的议案; 该议案经表决,同意151,120,896股,占有效表决权股份数的99.9835%;反对1,001股,占有效表决权股份数的0.0007%;弃权24,000股,占有效表决权股份数的0.0159%; (八)审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案; 该议案经表决,同意151,120,896股,占有效表决权股份数的99.9835%;反对1,001股,占有效表决权股份数的0.0007%;弃权24,000股,占有效表决权股份数的0.0159%; 三、 律师出具的法律意见 新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、郭玉涛律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,公司2011年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的有关规定,会议通过的决议合法有效。 四、 备查文件 1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年度股东大会决议; 2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○一二年五月十一日 本版导读:
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