证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开和出席情况

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年5月10日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人11人，代表有表决权的股份151,145,897股，占公司总股本的51.2780%，其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份151,080,396股，占公司总股本51.2557%；通过网络投票的股东8人，代表股份65,501股，占上市公司总股份的0.0222%。会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 提案审议情况

  (一)审议公司2011年度报告正文及摘要的议案；

  该议案经表决，同意151,137,896股，占有效表决权股份数的99.9947%；反对1,001股，占有效表决权股份数的0.0007%；弃权7000股，占有效表决权股份数的0.0046%；

  (二)审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案；

  该议案经表决，同意151,120,896股，占有效表决权股份数的99.9835%；反对1,001股，占有效表决权股份数的0.0007%；弃权24,000股，占有效表决权股份数的0.0159%；

  (三)审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案；

  该议案经表决，同意151,120,896股，占有效表决权股份数的99.9835%；反对1,001股，占有效表决权股份数的0.0007%；弃权24,000股，占有效表决权股份数的0.0159%；

  (四)审议公司《2011年度财务决算报告》的议案；

  该议案经表决，同意151,120,896股，占有效表决权股份数的99.9835%；反对1,001股，占有效表决权股份数的0.0007%；弃权24,000股，占有效表决权股份数的0.0159%；

  (五)审议公司《2012年度财务预算报告》的议案；

  该议案经表决，同意151,120,896股，占有效表决权股份数的99.9835%；反对1,001股，占有效表决权股份数的0.0007%；弃权24,000股，占有效表决权股份数的0.0159%；

  (六)审议公司2011年度利润分配方案的议案；

  该议案经表决，同意112,753,600股，占有效表决权股份数的74.5992%；反对38,375,297股，占有效表决权股份数的25.3896%；弃权17,000股，占有效表决权股份数的0.0112%；

  (七)审议公司关于对吉林曙光生物技术有限责任公司增资的议案；

  该议案经表决，同意151,120,896股，占有效表决权股份数的99.9835%；反对1,001股，占有效表决权股份数的0.0007%；弃权24,000股，占有效表决权股份数的0.0159%；

  (八)审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案；

  该议案经表决，同意151,120,896股，占有效表决权股份数的99.9835%；反对1,001股，占有效表决权股份数的0.0007%；弃权24,000股，占有效表决权股份数的0.0159%；

  三、 律师出具的法律意见

  新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、郭玉涛律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司2011年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

  四、 备查文件

  1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一二年五月十一日