证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１２年５月１０日下午１３：３０；

网络投票时间：２０１２年５月１０日上午９：３０—１１：３０ 下午１３：００—１５：００。

２、现场会议召开地点：恒丰纸业第一会议室。

３、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、会议召集人：公司董事会。

５、会议主持人：副董事长李迎春先生。

６、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表２９人，代表公司有表决权股份８３，５５３，４２９股，占公司股本总额的３６．０８％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 ７人，代表公司有表决权股份７２，０２０，１５８股，占公司股本总额的 ３１．１０ ％；通过网络投票的股东２２人，代表公司有表决权股份１１，５３３，２７１股，占公司股本总额的４．９８％。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

１、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金２０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起不超过６ 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

表决结果为：８３，４７４，０４９股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 ９９．９０％；反对７９，３８０股，占本次会议有效表决权股份数的０．１０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

参加股东大会投票的前十名社会公众股东表决情况

四、律师见证情况

北京市时代九和律师事务所张启富、江瑶律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

二○一二年五月十日