证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第九次会议，于2012年4月23日审议了《关于拟受让山西东睦华晟粉末冶金有限公司部分股权的议案》，决定以1,950万元受让山西东睦华晟粉末冶金有限公司15%的股权。本次股权转让完成后，山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本仍为4,000万元，其中本公司持有其75%的股权；

  此次对外投资的公司董事会决议及此次对外投资的相关情况，详见公司于2012年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告。

  二、对外投资进展情况

  根据公司董事会四届九次会议决议，公司已与山西东晟粉末冶金技术咨询有限公司签署股权转让协议书，并修改了山西东睦华晟粉末冶金有限公司的《公司章程》。

  山西东睦华晟粉末冶金有限公司已经完成了股权转让及工商登记变更等相关手续。2012年5月8日该公司获得了山西省运城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：140800000002563

  名 称：山西东睦华晟粉末冶金有限公司

  住 所：山西省临猗县华晋大道168号

  法定代表人：曹 阳

  注 册 资 本：人民币肆仟万元整

  实 收 资 本：人民币肆仟万元整

  企 业 类 型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

  经 营 范 围：许可经营项目：生产、销售；粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工。

  成 立 日 期：2004年06月08日

  营 业 期 限：自2004年06月08日至2024年06月08日

  山西东睦华晟粉末冶金有限公司股东的持股比例已经变更为：东睦新材料集团股份有限公司，持股比例为75%，山西东晟粉末冶金技术咨询有限公司，持股比例为25%。

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司 董事会

  2012年5月10日