证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2012-019 甘肃独一味生物制药股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示: 本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议通知情况 《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2011年年度股东大会的通知》于2012年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。 二、会议召开和出席情况 本次股东大会于2012年5月10日上午9:30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。 本次股东大会由公司第二届董事会召集,由董事长朱锦先生主持大会,出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份21,778万股,占公司有表决权股份总数的58.29%。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 四川协众律师事务所向敬、张明军律师为本次股东大会作现场见证。 三、议案审议和表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议: (一)会议审议通过了《关于<董事会2011年度工作报告>的议案》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (二)会议审议通过了《关于<监事会2011年度工作报告>的议案》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (三)会议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (四)会议审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (五)会议审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (六)会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (七)会议审议通过了《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (八)会议审议通过了《关于2011年度审计报告的议案》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (九)会议审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (十)会议审议通过了《关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 (十一)会议审议通过了《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。 该议案表决结果为:赞成21,778万股,占出席会议有表决权股份总数100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%,表决结果为通过。 四、独立董事述职情况 公司独立董事白慧良先生、范自力先生、黄友先生向本次股东大会作了2011年度述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、律师出具的法律意见 四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 六、备查文件 1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2011年年度股东大会决议; 2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 甘肃独一味生物制药股份有限公司 二○一二年五月十一日 本版导读:
|