证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每 １０ 股转增２股，即每股转增０．２股。

● 股权登记日：２０１２年５月１６日

● 除权日：２０１２年５月１７日

● 新增可流通股份上市流通日：２０１２年５月１８日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间：

天地源股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案已经２０１２年４月２０日召开的２０１１年度股东大会审议通过。本次会议决议公告刊登在２０１２年４月２１日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、本次利润分配及资本公积转增股本方案：

１、发放年度：２０１１ 年度

２、发放范围：截止 ２０１２ 年 ５ 月 １６ 日下午在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

３、本次分配以公司２０１１年１２月３１日总股本７２０，１０２，１０１股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增２股，共转增股份１４４，０２０，４２０股，公司股份总数增至８６４，１２２，５２１股。

三、实施日期：

１、股权登记日：２０１２ 年 ５ 月 １６ 日

２、除权日：２０１２ 年 ５ 月 １７ 日

３、新增可流通股份上市流通日：２０１２ 年 ５ 月 １８ 日

四、分派对象：

截止 ２０１２ 年 ５ 月 １６ 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、转增股本实施办法：

本次资本公积转增股本的实施由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按照每 １０ 股转增 ２ 股的比例自动计入股东账户，实施过程中产生的不足 １ 股的零碎股份，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为 １ 股，直至完成全部资本公积转增方案。

六、股本变化情况表（单位：股）：

本次资本公积转增股本实施后，按照新股本８６４，１２２，５２１股计算的公司 ２０１１ 年度基本每股收益为０．２６３７元。

七、咨询联系方式：

咨询地址：天地源股份有限公司董事会办公室

咨询电话：０２９－８８３２６０３５

传真电话：０２９－８８３２５９６１

联系地址：西安市高新区科技路３３号高新国际商务中心２７楼

八、备查文件：

天地源股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。

特此公告。

天地源股份有限公司

二○一二年五月十一日