证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

１、湖北三峡新型建材股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月１０日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

２、出席会议的股东和代理人情况

３、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

４、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事９人，出席６人，董事李伟先生、独立董事徐长生先生、梅顺健先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书张光春先生出席了会议；副总经理黄世志先生列席了会议。

二、提案审议情况

１、审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告；

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

２、审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告；

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

３、审议通过了公司２０１１年度独立董事述职报告；

（１）２０１１年度独立董事徐长生先生述职报告

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

（２）２０１１年度独立董事梅顺健先生述职报告

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

（３）２０１１年度独立董事殷明发先生述职报告

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

４、审议通过了公司２０１１年度报告正文及年度报告摘要；

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

５、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告；

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

６、审议通过了公司２０１１年度利润分配预案；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、刘虹签署审核意见，２０１１年度公司实现净利润１９，０５３，６４４．５２元，提取盈余公积２，３４５，１３２．１３元，加期初未分配利润３２，１１７，１０５．４５元，累计可供股东分配的利润为４８，８２５，６１７．８４元。根据公司２０１２年度经营发展的需要，公司拟不分配，不转增。

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

７、审议通过了公司２０１２年度融资计划；

根据公司生产经营和项目建设需要，２０１２年公司拟向金融机构申请新增１００００万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

８、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。

表决结果为：同意票１２３，２１２，９６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１２年５月１０日