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证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2012-018 青岛金王应用化学股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议，于2012年5月4日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年5月10日上午10：00在会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于聘任唐风杰担任公司董事会下属委员会职务的议案》：聘任唐风杰担任公司董事会审计委员会、战略委员会委员，同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于修订对外投资控制制度的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司对外投资控制制度》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
3、审议通过《关于修订对外担保控制制度的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司对外担保控制制度》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2012年5月10日
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