证券时报多媒体数字报

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2012-013

  江苏法尔胜股份有限公司

  第七届第十一次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司第七届第十一次董事会会议2012年5月3日以书面方式通知于2012年5月10日上午9：30在本公司十楼会议室召开，会议应到董事9名，蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、董东先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

  审议通过向参股子公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司增资的议案：

  江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司是本公司与BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED合资设立的公司，注册资本1140万美元，本公司持有江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%的股份。本公司与BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED经过协商，双方同意按各自持股比例向江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司增资共2000万美元，本公司按持股比例（18%）向江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司增资360万美元，BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED按持股比例（82%）向江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司增资1640万美元。增资后的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司注册资本为3140万美元，股东双方持股比例不变。双方已于2012年5月9日签订了《增资协议》。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司

  董事会

  2012年5月11日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2012-014

  江苏法尔胜股份有限公司

  关于向参股子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  1、江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司是本公司与BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED合资设立的公司，注册资本1140万美元，本公司持有江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%的股份。本公司与BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED经过协商，双方同意按各自持股比例向江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司增资共2000万美元，本公司按持股比例（18%）向江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司增资360万美元，BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED按持股比例（82%）向江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司增资1640万美元。增资后的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司注册资本为3140万美元，股东双方持股比例不变。双方已于2012年5月9日签订了《增资协议》。

  2、公司于2012年5月10日召开了第七届第十一次董事会会议，会议审议通过了《关于对江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司增资的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。董事会认为本次增资将提升江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司的盈利能力，有利于公司的整体利益。

  3、该项协议尚需经过商务部等审批机构批准同意。

  4、本交易不构成关联交易，不需要召开股东大会审议。

  二、增资标的的基本情况

  1、 出资方式：现金方式；资金来源：自有资金。

  2、 标的公司基本情况

  1） 公司名称：江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司

  2） 注册地址：江苏省江阴市经济开发区（江阴市滨江东路288号）

  3） 法定代表人：HENRI J.D.A.C VELGE

  4） 注册资本：1140万美元

  5） 经营范围：生产精细高碳钢丝，篱笆网，工业护墙，光缆用磷化钢丝、磷化钢绞线及其他钢丝。

  6） 经德勤华永会计师事务所审计，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司截至2011年12月31号，资产总额25897.82万元、负债总额19974.54万元、净资产5923.28万元；2011年度营业收入28140.53万元、净利润-996.41万元。

  三、增资协议的主要内容

  1、协议方：

  甲方：江苏法尔胜股份有限公司

  乙方：BEKAERT WIRE PRODUCTS HONG KONG LIMITED

  2、协议签署日期：2012年5月9日

  3、甲方与乙方同意合营公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司的注册资本由目前的1140万美元增加至3140万美元。

  其中甲方以等值人民币出资18%，即565.2万美元，增资部分的360万美元以等值人民币出资；乙方出资82%，即2574.8万美元，增资部分的1640万美元以美元现汇出资。

  4、双方在合营公司江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司中的股权比例保持不变。

  四、增资的目的及影响

  1、扩大江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司生产规模；

  2、本次对江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司增资的资金主要目的是用于实施汽车发动机用阀门弹簧钢丝项目，该项目实施完成后将提升江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司的产品竞争力和盈利能力，给江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司带来新的持续的盈利点。

  3、降低江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司的负债结构至适当水平；

  4、本次增资将提升江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司的盈利能力，有利于本公司的整体利益。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事对本次增资出具了独立董事意见书，独立董事认为该增资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，该增资将提升江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司的盈利能力，有利于本公司的整体利益，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。同意该增资方案。

  六、备查文件

  1、江苏法尔胜股份有限公司第七届第十一次董事会会议决议；

  2、增资协议。

  江苏法尔胜股份有限公司

  董事会

  2012年5月11日