证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年5月10日上午10：00开始

  2、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

  3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司副董事长李粉莉女士

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共4名，代表有表决权的股份数为304,383,800股，占公司股份总数的62.15%。

  8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

  1. 审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意304,383,800股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  2. 审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意304,383,800股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  3. 审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意304,383,800股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  4. 审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意304,383,800股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  5. 审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  表决结果：同意304,383,800股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  6. 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意304,383,800股；弃权：0股；反对：0股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  公司独立董事在本次股东大会上向股东做了2011年度述职报告。

  三、 律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、 备查文件

  1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月10日