证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０２８

  苏州安洁科技股份有限公司

  第一届董事会第十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次（临时）会议通知于２０１２年５月４日发出，２０１２年５月１０日以通讯的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《社会责任制度》。

  《社会责任制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  （二）审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

  《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

  公司独立董事关于变更公司内部审计部门负责人的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  （三）审议通过《关于补选公司董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

  公司独立董事关于补选公司董事的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  （四）审议通过《关于公司委派全资子公司执行董事（法定代表人），并聘请全资子公司经理的议案》

  《关于公司委派全资子公司执行董事（法定代表人），并聘请全资子公司经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

  公司独立董事关于公司委派全资子公司执行董事（法定代表人），并聘请全资子公司经理的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  《关于聘任公司副总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

  公司独立董事关于聘任公司副总经理的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  （六）审议通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

  《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  三、备查文件

  １、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十五次（临时）会议决议》；

  ２、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》；

  ３、《社会责任报告》；

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年５月１０日

  证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０２９

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于变更公司内部审计部门负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）前任内部审计部门负责人庞佰红女士因工作变动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去审计部负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意庞佰红女士的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对庞佰红女士在担任审计部负责人期间作出的贡献表示感谢。由公司董事会审计委员会提名，经２０１２年５月１０日第一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意改聘刘言维先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

  刘言维先生个人简历：

  刘言维，男，１９７５年６月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。２００３年０１月至２００５年０５月在泰硕电子（苏州）有限公司任成本主管；２００５年０５月至２００９年０６月在力捷电脑（中国）有限公司任财务副理；２００９年０９月至２０１１年０２月在苏州科斯伍德油墨股份有限公司任财务经理；２０１２年４月至今在苏州安洁科技股份有限公司任内部审计部门负责人。

  刘言维先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  ２０１２年５月１０日

  证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０３０

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于补选公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事李棱先生因工作变动原因向公司辞去所担任的公司董事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意李棱先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对李棱先生在担任董事期间作出的贡献表示感谢。经２０１２年５月１０日第一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意提名高君先生为本公司董事候选人，任期至第一届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  高君先生的简历：

  高君，男，１９６９年１月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京审计学院会计专业，获学士学位；复旦大学管理学院会计专业，获硕士学位。２０００年３月至２００５年１２月在中国石化仪征化纤股份有限公司任财务科副科长；２００６年至２００９年８月在南京飞燕活塞环股份有限公司任财务总监；２００９年９月至今在公司任财务总监。

  高君先生直接持有本公司股票２６９３３股，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  ２０１２年５月１０日

  证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０３１

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年５月２日收到公司董事会秘书、董事及副总经理李棱先生的书面辞职报告，李棱先生因工作变动原因向公司辞去所担任的公司董事会秘书、董事及副总经理的职务，李棱先生辞职后将离开公司不在公司担任任何职务。李棱先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意李棱先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对李棱先生在担任董事会秘书期间作出的贡献表示感谢。

  在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监高君先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  高君先生联系方式及个人简历：

  联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路８号

  联系电话：０５１２－６６３１６０４３

  传真：０５１２－６６５９６４１９

  电子邮箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ａｎｊｉｅｓｚ．ｃｏｍ

  高君，男，１９６９年１月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京审计学院会计专业，获学士学位；复旦大学管理学院会计专业，获硕士学位。２０００年３月至２００５年１２月在中国石化仪征化纤股份有限公司任财务科副科长；２００６年至２００９年８月在南京飞燕活塞环股份有限公司任财务总监；２００９年９月至今在公司任财务总监。

  高君先生直接持有本公司股票２６９３３股，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  ２０１２年５月１０日

  证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－００３２

  苏州安洁科技股份有限公司关于公司

  委派全资子公司执行董事（法定代表人），并聘请全资子公司经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州福宝光电有限公司执行董事（法定代表人）、经理李棱先生因工作变动原因申请辞去在全资子公司担任的所有职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意李棱先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对李棱先生在担任全资子公司法定代表人、执行董事、经理期间作出的贡献表示感谢。经２０１２年５月１０日第一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，现同意公司委派许强先生为全资子公司苏州福宝光电有限公司的新任执行董事（法定代表人），并聘请许强先生为全资子公司苏州福宝光电有限公司经理。

  许强先生个人简历：

  许强，男，１９７３年１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，本科在读，研究生同等学力。１９９５年１月至１９９８年１２月先后在ＴＣＴ集团任人事专员、人事部主管。１９９９年１月至２００３年３月在东莞达成拉链厂有限公司任人事行政部主管。２００３年４月至２００６年６月在苏州新宇模具有限公司任人事行政部经理。２００６年６月至２００８年９月在苏州腾龙科技信息有限公司任人事经理。２００８年９月至２０１０年１月在苏州大方特种车股份有限公司任人力资源部主管。２０１０年１月至今在苏州安洁科技股份有限公司任人力资源部经理。

  许强先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  ２０１２年５月１０日

  证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０３３

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经２０１２年５月１０日苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意聘任林磊先生为公司的副总经理，认定为高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

  林磊先生个人简历：

  林磊，副总经理，男，１９７９年１１月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长春理工大学电子信息工程本科专业，获学士学位。２００７年６月至２０１１年５月在哈曼贝克汽车电子系统（苏州）有限公司担任商品经理；２０１１年６月至今在公司先后任总经理助理、市场总监。

  林磊先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  ２０１２年５月１０日

  证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０３４

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于召开公司２０１２年

  第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会名称：２０１２年第二次临时股东大会

  ２、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  ３、会议时间：２０１２ 年 ５ 月 ２８ 日 下午 １４：００

  ４、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号公司２０７会议室

  ５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

  ６、股权登记日：２０１２ 年 ５ 月 ２１ 日

  ７、出席对象：

  （１）截止 ２０１２ 年 ５ 月 ２１ 日下午 ３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （２）本公司董事、监事及高管人员。

  （３）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  １、审议确认以下议案：

  ⑴《关于补选公司董事的议案》

  《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

  公司独立董事关于补选公司董事的事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记事项

  １、登记方式

  （１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  ２、登记时间：２０１２ 年 ５ 月２３ 日、２４ 日（９：００—１１：３０、１４：００—１７：００）。

  ３、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号 苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联 系 人：马玉燕

  电话：０５１２－６６３１６０４３

  传真：０５１２－６６５９６４１９

  联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路８号

  邮编：２１５１５９

  ２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  五、备查文件

  １、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十五次（临时）会议决议

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年五月十日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  １、审议《关于补选公司董事的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  ■

  注：１、股东请在选项中打√；

  ２、每项均为单选，多选无效；

  ３、授权委托书用剪报或复印件均有效。