证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议：２０１２年５月１６日下午２：３０

网络投票：２０１２年５月１５日—２０１２年５月１６日

●会议召开地点：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔７层公司会议室

●会议方式：现场会议及网络投票

●重大提案：

《公司２０１１年度利润分配预案》；

《公司２０１１年度公积金转增股本预案》。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

３、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、会议召开日期和时间：

现场会议：２０１２年５月１６日（星期三）下午２：３０

网络投票：２０１２年５月１５日（星期二）—２０１２年５月１６日（星期三），其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１６日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１５日下午１５：００至２０１２年５月１６日下午１５：００之间的任意时间。

５、出席对象：

（１） 凡在２０１２年５月１０日（星期四）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；

（２） 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

１． 《公司２０１１年年度报告》及摘要；

２． 《公司２０１１年度董事会工作报告》；

３． 《公司２０１１年度监事会工作报告》；

４． 《独立董事述职报告》；

５． 《公司２０１１年度财务决算报告》；

６． 《公司２０１１年度利润分配预案》；

７． 《公司２０１１年度公积金转增股本预案》；

８． 《关于修订公司章程的议案》；

９． 《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

１０． 《关于与华联综超日常关联交易的议案》；

１１． 《关于与华联集团日常关联交易的议案》；

１２． 《关于与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》；

１３． 《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》；

１４． 《关于提名董事候选人的议案》；

上述审议事项的内容详见２０１２年４月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上公告的公司第五届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１） 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

（２） 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

（３） 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

（４） 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

（５） 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：ａ、委托人身份证件复印件；ｂ、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；ｃ、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；ｄ、第三人的身份证。

（６） 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年５月１４日１０：００—１７：００

３、登记地点：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔７层。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的程序

（１） 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１６日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２） 投票代码：３６０８８２；

投票简称：华联投票；

（３） 股东投票的具体程序为：

（ａ） 买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，如申报价格１００．００元代表对总议案，即本次会议审议的所有议案进行表决；申报价格１．００元代表对议案１进行表决，以此类推。

每一议案应以相对的价格分别申报，具体如下：

注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ｂ）在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（ｃ） 投票举例

如某一股东对公司本次会议议案１投同意票，其申报内容如下：

如果某一股东对某一议案拟投反对票，以议案１为例，只需将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。

如果某一股东对某一议案拟投弃权票，以议案１为例，只需将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。

２、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

（１） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

２０１２年５月１５日１５：００ 至２０１２年５月１６日１５：００之间的任意时间。

３、投票注意事项

投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票；如同一股东发生重复投票情况，按下列方式处理：

（１） 如果同一股东通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以现场有效投票结果为准；

（２） 如果同一股东通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准；

（３） 如果同一股东通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次有效投票结果为准。

４、投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；凡通过交易系统或互联网投票系统投票的，投资者均可于网络投票当日下午１８：００ 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

１、本次会议联系方式：

联系地址：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔楼５层

邮政编码： １０００３７

联系电话／传真：０１０－８８３３９８０８

联 系 人：周剑军 张天骄

２、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、五届十二次董事董事会决议、会议记录；

２、五届九次监事会决议、会议记录。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１２年５月１１日

附：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托有效期：本次股东大会

表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“х”。

如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人：（签字）

委托单位：（盖章）