深圳市机场股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：００００８９证券简称：深圳机场公告编号：２０１２－０１８
证券代码：１２５０８９证券简称：深机转债TitlePh

深圳市机场股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告

2012-05-11 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

（一）现场会议时间：２０１２年５月１０日（星期四）１４：３０

（二）网络投票时间：２０１２年５月９日－２０１２年５月１０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１０日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月９日１５：００至２０１２年５月１０日１５：００期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场信息大楼８０１会议室

（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

（五）召集人：公司第五届董事会

（六）主持人：汪洋董事长

（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、律师人数	１５
出席本次会议的股东和股东代理人人数	６１
所持有表决权的股份总数（股）	１，０７３，１９５，２５３
占公司有表决权股份总数的比例	６３．４９％
其中：关联股东人数	１
代表有表决权股份数（股）	１，０３７，０５９，２００
占公司有表决权股份总数的比例	６１．３６％
非关联股东或股东代理人人数	６０
代表有表决权股份数（股）	３６，１３６，０５３
占公司有表决权股份总数的比例	２．１４％
其中：出席现场会议并表决的股东及股东代理人人数	４
出席现场会议有表决权数量（股）	１，０３７，１８１，５１３
占公司有表决权股份总数的比例	６１．３６％
参与网络投票并表决的股东及股东代理人人数	５７
参与网络投票的表决权数量（股）	３６，０１３，７４０
占公司有表决权股份总数的比例	２．１３％

四、提案审议和表决情况

（一）公司２０１１年度董事会报告；

表决情况：同意１，０７１，０８０，６８３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８０％；反对１，８０３，９７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１７％；弃权３１０，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数０．０３％。

表决结果：通过。

（二）公司２０１１年度监事会报告；

表决结果：通过。

（三）公司２０１１年度财务决算报告；

表决结果：通过。

（四）公司２０１１年度利润分配议案；

表决情况：同意１，０７１，１８０，６８３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８１２％；反对１，９９８，０７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１８６％；弃权１６，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数０．００２％。

表决结果：通过。

（五）公司２０１１年年度报告及摘要；

表决结果：通过。

（六）关于公司２０１１年度关联交易及２０１２年度日常关联交易预计的议案；

本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的１，０３７，０５９，２００股股份回避表决。

表决情况：同意３４，０２１，４８３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９４．１５％；反对１，８０３，９７０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的４．９９％；弃权３１０，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数０．８６％。

表决结果：通过。

（七）关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案；

表决结果：通过。

（八）关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明的议案；

表决结果：通过。

（九）关于深圳市机场股份有限公司符合发行公司债券条件的议案；