证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７３９ 证券简称：辽宁成大 编号：临２０１２－０１４

辽宁成大股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

辽宁成大股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月１０日在大连成大大厦２８楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持。出席会议的股东及股东委托代理人共２７人，代表股份总数２０４，９４８，２３３股，占公司总股本１５．０２％，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁恒信律师事务所张贞东律师和车燕华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

１、审议通过董事会工作报告。

同意２０４，９４８，２３３股，占与会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

２、审议通过监事会工作报告。

同意２０４，９４８，２３３股，占与会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

３、审议通过公司２０１１年年度报告全文及摘要。

同意２０４，９４８，２３３股，占与会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

４、审议通过公司２０１１年年度财务决算报告。

同意２０４，９４８，２３３股，占与会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

５、审议通过公司２０１１年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，母公司２０１１年度实现净利润为人民币１，９３６，２１７，１９９．７７元，按１０％比例提取盈余公积１９３，６２１，７１９．９８元，当年实现可供股东分配利润１，７４２，５９５，４７９．７９元，加上年初未分配利润５，５５５，３３０，５６７．４０元，扣除２０１０年度派发现金红利和送股５４５，６６７，９２６．４０元，本年末实际可供股东分配利润６，７５２，２５８，１２０．７９元。

因公司２０１２年将继续以自筹资金投入油页岩综合开发利用项目，鉴于该项目资金需求量大，公司２０１１年度不进行现金红利分配，也不进行送股，尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意２０４，９３８，７３３股，占与会有表决权股份的９９．９９５％；反对９，５００ 股，占与会有表决权股份的０．００５％；弃权票０ 股。

６、审议通过公司独立董事２０１１年度述职报告。

同意２０４，９４８，２３３股，占与会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

７、审议通过关于董事会换届选举的议案。

选举尚书志先生为公司第七届董事会董事。

同意２０４，７４０，８０７股，占与会有表决权股份的９９．９０％；反对２０７，４２６股，占与会有表决权股份的０．１０％；弃权票０ 股。

选举葛郁先生为公司第七届董事会董事。

同意２０４，７４０，８０７股，占与会有表决权股份的９９．９０％；反对２０７，４２６股，占与会有表决权股份的０．１０％；弃权票０ 股。

选举李宁先生为公司第七届董事会董事。

同意２０４，７４０，８０７股，占与会有表决权股份的９９．９０％；反对２０７，４２６股，占与会有表决权股份的０．１０％；弃权票０ 股。

选举王玉辉先生为公司第七届董事会董事。

同意２０４，７３１，３０７股，占与会有表决权股份的９９．８９％；反对２１６，９２６股，占与会有表决权股份的０．１１％；弃权票０ 股。

选举于延琦先生为公司第七届董事会董事。

同意２０４，７３１，３０７股，占与会有表决权股份的９９．８９％；反对２１６，９２６股，占与会有表决权股份的０．１１％；弃权票０ 股。

选举李延喜先生为公司第七届董事会董事。

同意２０４，７３１，３０７股，占与会有表决权股份的９９．８９％；反对２１６，９２６股，占与会有表决权股份的０．１１％；弃权票０ 股。

其中于延琦先生、李延喜先生为独立董事。（于延琦先生、李延喜先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。）

董事任期三年。

原公司副董事长张德仲先生因临近退休年龄、独立董事艾洪德先生因任期届满，不再担任公司董事，上述董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对张德仲先生、艾洪德先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

８、审议通过关关于监事会换届选举的议案。

选举吴春生先生为公司第七届监事会监事。

同意２０４，９４８，２３３股，占与会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

选举何宇霆先生为公司第七届监事会监事。

同意２０４，９３８，７３３股，占与会有表决权股份的９９．９９５％；反对９，５００ 股，占与会有表决权股份的０．００５％；弃权票０ 股。

职工代表出任的监事许雨平女士已由公司职工代表大会选举产生。（许雨平女士简历详见附件）

监事任期三年。

原公司监事会主席罗启库先生因临近退休年龄，不再担任公司监事，公司对罗启库先生在担任本公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

９、审议通过关于２０１２年度为控股子公司融资提供担保的议案。

公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司为其在包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、兴业银行、浦发银行等银行申请总额不超过人民币５０５，０００万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司２０１１年度股东大会审议通过之日起至公司２０１２年度股东大会召开之日。

同意２０４，２０３，５４７股，占与会有表决权股份的９９．６４％；反对７４４，６８６ 股，占与会有表决权股份的０．３６％；弃权票０ 股。

１０、审议通过关于向银行申请授信额度的议案。

为保证公司经营正常进行及业务发展的需要，根据２０１２年公司经营发展对贸易融资及短期流动资金需求的预计，公司及控股子公司向包含但不限于中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、兴业银行、浦发银行等银行申请综合授信额度，总额不超过人民币６０亿元。

同意２０４，９４８，２３３股，占与会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

１１、审议通过关于聘用２０１２年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。现聘用该所为公司２０１２年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

同意２０４，９４８，２３３股，占与会有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

三、律师出具的法律意见

辽宁恒信律师事务所张贞东律师和车燕华律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、备查文件

１、召开本次股东大会的通知公告；

２、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；

３、本次股东大会会议记录；

４、律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁成大股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

２０１２年５月１０日

附件：

高级管理人员简历

总裁：葛郁先生，１９６２年生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大集团有限公司董事，辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

副总裁、财务总监：李宁先生，１９６９年生，博士研究生学历，会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员，辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

副总裁：王玉辉先生，１９５６年生，硕士研究生学历，高级会计师，曾任辽宁省外经贸厅财会处主任科员、副处长，辽宁成大集团有限公司副总裁，哈尔滨家乐福超市有限公司董事、杭州家乐福超市有限公司董事、大连家乐福商业有限公司董事、沈阳家乐福商业有限公司董事、宁波家乐福商业有限公司董事、长春家乐福商业有限公司董事，现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁。

副总裁：曹靖筠先生，１９５６年生，本科学历，高级经济师，曾任辽宁省纺织品进出口公司物价员、办公室副主任，辽宁省政府办公厅科员、主任科员、副处调、党组秘书、正处级秘书，辽宁成大集团有限公司副总裁，现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁：张志范先生，１９６３年生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任辽宁省食品进出口公司副总经理，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁、财务总监，辽宁成大股份有限公司董事，现任辽宁成大集团有限公司董事、辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁：全龙锡先生，１９６５年生，硕士研究生学历。历任辽宁成大服装分公司总经理、辽宁成大亚洲分公司副总经理、辽宁成大亚洲纺织分公司总经理、辽宁成大亚洲分公司总经理，现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁：武力群先生，１９６４年生，硕士研究生学历。曾任辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部总经理，现任辽宁成大股份有限公司副总裁。

副总裁：王滨先生，１９７１年生，硕士研究生学历。曾任中床国际物流集团有限公司副总裁，东方海外中国总公司投资发展部经理，东方海外香港总公司电子商务经理、冷链物流经理、操作经理，辽宁成大股份有限公司总裁助理，现任辽宁成大股份有限公司副总裁，大连家乐福商业有限公司副董事长、沈阳家乐福商业有限公司副董事长、杭州家乐福超市有限公司副董事长、宁波家乐福超市有限公司副董事长、哈尔滨家乐福超市有限公司董事、长春家乐福商业有限公司董事。

董事会秘书：于占洋先生，１９７１年生，本科学历，国际商务师，曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表，现任辽宁成大股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历

王红云女士，１９７５年生，硕士研究生学历。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。

证券代码：６００７３９ 证券简称：辽宁成大 编号：临２０１２－０１５

辽宁成大股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司董事会于２０１２年４月１６日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于２０１２年５月１０日在公司２８楼会议室以现场方式召开。应到董事６人，实到董事６人。公司监事列席了会议。会议由董事尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议并通过了如下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

选举尚书志先生为第七届董事会董事长。

同意票６票、反对票０票、弃权票０票。

二、关于聘任公司总裁的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会聘任葛郁先生为公司总裁，任期三年。

同意票６票、反对票０票、弃权票０票。

三、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

由总裁葛郁先生提名，董事会聘任李宁先生、王玉辉先生、曹靖筠先生、张志范先生、全龙锡先生、武力群先生、王滨先生为公司副总裁，聘任李宁先生为公司财务总监，任期三年。

同意票６票、反对票０票、弃权票０票。

四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

由董事长尚书志先生提名，董事会聘任于占洋先生为公司董事会秘书，王红云女士为公司证券事务代表，任期三年。

同意票６票、反对票０票、弃权票０票。

五、关于选举公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案

公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会具体人员组成如下：

１、战略委员会

主任委员：尚书志，委员：葛郁、李宁、王玉辉。

２、审计委员会

主任委员：于延琦，委员：李延喜、李宁。

３、提名委员会

主任委员：李延喜，委员：于延琦、葛郁。

４、薪酬与考核委员会

主任委员：于延琦，委员：李延喜、李宁。

同意票６票、反对票０票、弃权票０票。

对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事于延琦先生、李延喜先生发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

相关人员简历见附件。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

２０１２年５月１０日

附件：

第七届监事会职工监事简历

许雨平女士，１９６３年生，大专学历，经济师，曾任辽宁成大股份有限公司部门副经理，现任辽宁成大股份有限公司监事，辽宁成大国际贸易有限公司总经理办公室主任。

证券代码：６００７３９ 证券简称：辽宁成大 编号：临２０１２－０１６

辽宁成大股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司监事会于２０１２年４月１６日以书面形式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于２０１２年５月１０日在公司２８楼会议室召开。应到监事３人，实到监事３人，会议由监事吴春生先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

选举吴春生先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会

２０１２年５月１０日