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证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2012-027 大连电瓷集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、 本次股东大会以现场投票表决方式召开。 一、会议的召开和出席情况 大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年5月10日上午9:00时,在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘桂雪先生主持,采用现场投票表决方式召开。 出席会议的股东共16人,代表股份65,250,000股,占公司股份总数的65.25%;公司部分董事及全体监事出席了本次会议,独立董事王黎明先生、董事阎芷苓女士因事未能参加本次现场会议;北京国枫凯文律师事务所的律师见证了本次会议。 会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。 二、议案的审议表决情况 本次股东大会以现场投票表决的方式,审议通过了如下议案,具体表决结果为: 1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》 同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。 2、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》 同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。 3、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要 同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。 4、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》 同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。 5、审议并以特别决议通过了公司《2011年度利润分配预案》 同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。 6、审议通过了公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。 7、审议并以特别决议通过了《关于修改公司<章程>的议案》 同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证,其出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司2011年度股东大会会议决议》。 2、北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 大连电瓷集团股份有限公司董事会 2012年5月10日 本版导读:
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