证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、 本次股东大会以现场投票表决方式召开。

  一、会议的召开和出席情况

  大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年5月10日上午9:00时，在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘桂雪先生主持，采用现场投票表决方式召开。

  出席会议的股东共16人，代表股份65,250,000股，占公司股份总数的65.25%；公司部分董事及全体监事出席了本次会议，独立董事王黎明先生、董事阎芷苓女士因事未能参加本次现场会议；北京国枫凯文律师事务所的律师见证了本次会议。

  会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。

  二、议案的审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：

  1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》

  同意65,250,000股，占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

  2、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》

  同意65,250,000股，占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

  3、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要

  同意65,250,000股，占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

  4、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》

  同意65,250,000股，占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

  5、审议并以特别决议通过了公司《2011年度利润分配预案》

  同意65,250,000股，占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

  6、审议通过了公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  同意65,250,000股，占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

  7、审议并以特别决议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

  同意65,250,000股，占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股，议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司2011年度股东大会会议决议》。

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司董事会

  2012年5月10日