证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

  山东海王：山东潍坊海王医药有限公司（本公司控股子公司）

  2011年，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、以及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（公司字[2011]31号）的要求，结合公司内控体系实际情况及公司未来发展要求，制定了公司《内部控制规范实施工作方案》。该工作方案经公司2011年4月28日召开的第五届董事局第十三次会议审议通过，于2011年4月30日在巨潮网站公开披露。

  根据《内部控制规范实施工作方案》，公司自2011年4月起积极组织和有序开展了内控体系建设与规范工作，同时为进一步提升公司内部控制规范工作质量与水平，公司聘请北京慧点科技开发有限公司为公司内部控制体系完善工作提供咨询服务，有效推动了公司内部控制体系建设活动，进一步健立和健全了公司内控体系。

  目前公司已按照内部控制规范实施工作方案，组织完成了大部分内部控制规范与建设工作，具体进展情况如下：

  1、公司已对海王生物、山东海王的关键业务流程、子流程进行梳理；

  2、公司根据业务流程及子流程，进行风险点识别，并进一步完善了有关控制活动；

  3、公司完成了有关内控缺陷的查找工作，并提出内控缺陷整改建议与方案；

  4、公司针对内部控制体系及内控管理系统的上线与运用，集中组织公司总部及所有子公司的主要人员进行了为期三天的专项培训；

  5、公司根据发现的内控缺陷，进行了有针对性的内控缺陷整改，并进一步规范业务流程、完善控制活动和建立健全制度规范；

  6、公司已汇编完成了公司内控管理手册和内部控制管理制度；

  7、公司已完成对所有流程跟单自测，并完成第一轮的整改与修订完善工作；

  8、公司目前正在对编入《内部控制管理手册》带有风险的所有业务流程进行控制点测试，并进行最后一轮的整改与修订完善工作。

  公司计划按照《内部控制规范实施工作方案》于2012年6月30日前完成有关自测、自评，编制《内部控制体系建设自我评价报告》，并完成全部内部控制工作。在未来经营发展过程中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制体系，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

  特此公告。

  深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

  2012年5月10日