证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月10日（星期四）上午10：00

  2、会议召开地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心4003-4008公司会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长陈鸿成

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会股东（授权股东）共6人，代表股份165,578,954股，占公司有表决权总股份的51.97%。其中，内资股股东（授权股东）共3人，代表股份164,025,000股，占公司有表决权总股份数的51.48%；B股（境内上市外资股）股东（授权股东）共3人，代表股份1，553，954股，占公司有表决权总股份数的0.49%。

  本公司只发行了B股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

  （三）出席和列席本次会议的有：公司董事长陈鸿成先生、董事陈雪汶女士、独立董事刘勇先生、独立董事蔡少河先生、监事黄艳芳女士、财务总监周玉华先生和董事会秘书徐巍先生。广东深大地律师事务所曾繁军律师和舒瑜律师。

  二、议案审议表决情况

  （一）每项议案采取现场表决方式。

  （二）公司于2012年4月18日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。

  （三）每项议案表决结果：

  1、同意2011年度董事会工作报告；

  （1）总的表决情况：同意165,578,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  （2）B股股东的表决情况：同意1,553,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  2、同意2011年度监事会工作报告；

  （1）总的表决情况：同意165,578,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  （2）B股股东的表决情况：同意1,553,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  3、同意2011年度财务决算报告；

  （1）总的表决情况：同意165,578,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  （2）B股股东的表决情况：同意1,553,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  4、同意2011年度利润分配方案：

  不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；

  （1）总的表决情况：同意165,578,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  （2）B股股东的表决情况：同意1,553,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  5、同意2011年度报告及摘要；

  （1）总的表决情况：同意165,578,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  （2）B股股东的表决情况：同意1,553,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  6、同意关于聘任2012年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；

  公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司担任公司2012年度的审计机构，其提供审计服务的报酬为人民币55万元。

  （1）总的表决情况：同意165,578,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  （2）B股股东的表决情况：同意1,553,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  7、同意变更公司名称及修改公司章程的议案。

  （1）总的表决情况：同意165,578,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  （2）B股股东的表决情况：同意1,553,954股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的100%。

  （3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  广东深大地律师事务所曾繁军律师和舒瑜律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）广东深大地律师事务所为本次会议出具的法律意见书；

  （三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  二O一二年五月十日