证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

  本次会议采取现场投票的方式召开。会议于2012年5月10日（星期四）9:30开始，在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份 466,145,600 股，占公司总股本1,218,236,445股的 38.26%。

  3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票的表决方式。

  2、议案的表决结果：

  （1）关于公司2011年度计提资产减值准备的议案

  表决结果：同意466,145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （2）公司2011年度董事会工作报告

  表决结果：同意466,145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （3）公司2011年度监事会工作报告

  表决结果：同意466,145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （4）公司2011年年度报告全文及摘要

  表决结果：同意466,145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （5）关于公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的报告

  表决结果：同意466,145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （6）关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  表决结果：同意466,145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （7）关于预计公司2012年度日常关联交易的议案

  公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司，所持表决权股份数447,013,980股，为本次交易关联方，回避本次表决。本议案总有效表决票19,131,620股。

  表决结果：同意19,131,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （8）关于支付公司2011年度审计机构报酬及聘任2012年度审计机构的议案

  表决结果：同意466,145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （9）关于调整公司独立董事津贴的议案

  表决结果：同意466,145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （10）关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案

  本议案为特别决议案。

  表决结果：同意466,145,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事金德环先生、赵荣兰女士、金月芳女士分别向大会作2011年度述职报告；独立董事夏令敏先生因出差未能出席本次大会，委托独立董事金月芳女士在大会上宣读2011年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；

  2、律师姓名：毛玮红、席庆童；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月十日