证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司董事会于2012年4月17日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》。

  2012年4月26日，董事会收到公司第一大股东陈秀玉提交的《关于股东大会的提案》，主要内容为：1、《关于修改＜公司章程＞的提案》：经营范围增加"自营进出口业务"一项内容；2、《关于更改竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权主体的提案》。董事会于2012年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告（增加议案后）》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会。

  (二)会议时间：2012年5月10日10:00时。

  (三)会议主持人：董事长陈秀玉女士。

  (四)会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

  (五)会议召开方式：以现场投票方式召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代理人）共5人，代表股份6230.2万股，占公司有表决权股份总数的62.302%，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，聘请的律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  五、本次股东大会独立董事述职情况

  会议上，独立董事戴仲川代表独立董事作了2011年度述职报告，分别就2011年各自

  出席董事会及股东大会、发表独立意见、对公司进行现场调查、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作以及对公司经营方面的建议等情况作了报告。《天广消防股份有限公司2011年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、会议表决情况

  与会股东（或股东代理人）经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，表决情况如下：

  （一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果为：赞成5人，代表股份6230.2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果为：赞成5人，代表股份6230.2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果为：赞成5人，代表股份6230.2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （四）审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》

  表决结果为：赞成5人，代表股份6230.2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求。

  （五）审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

  表决结果为：赞成5人，代表股份6230.2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （六）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

  表决结果为：赞成5人，代表股份6230.2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求。

  （七）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（更新后）

  表决结果为：赞成5人，代表股份6230.2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求。

  股东大会同意对《公司章程》中相关条款进行相应修改，具体如下：

  1、第六条原文为："公司注册资本为人民币10,000万元。"

  现修改为："公司注册资本为人民币20,000万元。"

  2、第十九条原文为："公司股份总数为10,000万股，均为普通股。"

  现修改为："公司股份总数为20,000万股，均为普通股。"

  3、第十三条原文为："经依法登记，公司的经营范围是：消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、维保与技术服务；消防工程的设计、安装与服务。

  根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。"

  现修改为："经依法登记，公司的经营范围是：消防器材、消防装备、耐火建筑构配件的设计、开发、制造、销售、维保、技术服务及自营进出口业务；消防工程的设计、安装与服务。

  根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。"

  4、其他条款维持不变。

  （八）审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

  表决结果为：赞成5人，代表股份6230.2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  股东大会选举陈海燕为公司第二届监事会监事。

  （九）审议通过了《关于更改竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权主体的提案》

  表决结果为：赞成5人，代表股份6230.2万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  上述议案具体内容已刊载于2012年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  八、备查文件

  (一)天广消防股份有限公司2011年度股东大会决议。

  (二) 福建至理律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十日