证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１２年４月２５日召开第七届董事会２０１２年第四次会议（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－０２５】号公告），会议审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，现就本次年度股东大会相关事宜再次通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 本次股东大会为２０１１年度股东大会。

２． 会议召集人：公司董事会。

３． 本次年度股东大会召开的合法、合规性：董事会决议召开本次年度股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４． 会议时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１２年５月１７日 星期四 下午２∶５０；

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年５月１７日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月１６日１５∶００至２０１２年５月１７日１５∶００期间的任意时间。

５． 现场召开会议地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

６． 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７． 出席对象：

（１）截至２０１２年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网《公司２０１１年度报告全文》第八节董事会报告。

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网《公司２０１１年度报告全文》第九节监事会报告。

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

具体内容详见巨潮资讯网。

４、审议《公司２０１１年年度报告全文》及摘要；

具体内容详见巨潮资讯网。

５、审议《公司２０１１年利润分配及资本公积转增股本预案》；

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计报告，公司２０１１年度实现归属母公司净利润为１０，０９３，２７９．７２元，本年度实际可供分配的未分配利润为－４１４，６９８，８００．５２元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。

公司２０１１年度资本公积转增股本预案为：以２０１１年１２月３１日的公司总股本６５１，８５１，５６５股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每１０股转增３股。

６、审议《关于续聘公司２０１２年审计机构的议案》；

利安达会计师事务所作为公司２０１１年年报审计机构，在审计工作中认真负责，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司２０１１年度业务经营实际情况。

董事会拟续聘利安达会计师事务所为本公司２０１２年审计机构的议案，２０１２年度审计费用拟确定为６０万人民币。

７、审议《公司２０１２年度董事薪酬方案》；

具体内容详见巨潮资讯网。

８、审议《公司２０１２年度监事薪酬方案》；

具体内容详见巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年５月１５日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

３． 登记地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

４． 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年５月１７日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月１６日１５∶００ 至２０１２ 年５月１７日１５∶００ 期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序

（１） 深市挂牌投票代码：３６０５９２，投票简称：中福投票。

（２） 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为“买入投票” 。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。具体如下表：

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

１． 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

２．联系方式：

联 系 人：杨佳熠

联系电话：０５９１－８７８７１９９０转 １０２

传 真：０５９１－８７３８３２８８

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件：授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年五月十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字／盖章）：

身份证号码／营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日