证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●每１０股派现金红利１．００元（税前），扣税后每１０股派现金红利０．９０元；每１０ 股资本公积金转增股本１０股。

●股权登记日：２０１２年５月１６日。

●除权除息日：２０１２年５月１７日。

● 新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１２年５月１８日。

●现金红利发放日：２０１２年５月２２日。

一、通过利润分配及公积金转增股本方案的股东大会届次和时间

上海大智慧股份有限公司（以下简称 “公司”）２０１１年度利润分配方案已经２０１２年４月２７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年４月２８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

二、大智慧２０１１年利润分配方案

１、发放年度：２０１１年度。

２、发放范围：截至２０１２ 年５ 月１６ 日下午上海证券交易所收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

３、利润分配方案：本次分配以总股本６９５，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派现金红利１元（含税），共计派送现金６，９５０万元；同时，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增１０ 股，公司２０１１ 年度利润分配方案实施完成后，公司总股本增加６９５，０００，０００ 股，为１，３９０，０００，０００ 股。

三、分红派息具体实施日期

１、股权登记日：２０１２年５月１６日

２、除权除息日：２０１２年５月１７日。

３、新增可流通股份上市日：２０１２年５月１８日。

４、红利发放日：２０１２年５月２２日。

四、分红派息对象：

截止２０１２ 年５月１６日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施办法

（一）张长虹、张婷、张志宏、王玫和王永辉五名自然人股东的现金红利由本公司直接发放。

（二）其它股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（三）对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股０．０９ 元。

该类股东如能在本公告日后的１０ 个工作日内以专人送达或邮寄方式向我公司提供相关合法证明文件，如：１．以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；２．以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；３．该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴１０％企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％税率代扣代缴ＱＦＩＩ 股东的现金红利所得税。

六、股本结构变动表

单位：股

七、实施转股方案后的每股收益

本次公司实施以资本公积转增股本方案后，按新股本１，３９０，０００，０００股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．０７７５元。

八、咨询联系办法

联系 人：吕沈强、嵇绯绯

联系电话：０２１－２０２１９２６１

联系传真：０２１－３３８４８９２２

联系地址：上海市浦东新区杨高南路４２８号由由世纪广场１号楼

邮政编码：２００１２７

九、备查文件

上海大智慧股份有限公司２０１１ 年度股东大会决议及公告。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司

董事会

２０１２年５月１２日