证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７９７ 证券简称：中国武夷 公告编号：２０１２－０２４

  中国武夷实业股份有限公司关于召开

  ２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １．召集人。公司第四届董事会为本次股东大会的召集人。

  ２．说明会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  公司第四届董事会第三十次会议决议召开本次股东大会。

  ３．会议召开日期和时间：２０１２年５月２８日下午３：０１

  ４．会议召开方式：现场方式

  ５．出席对象：

  （１）截至２０１２年５月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ６．会议地点：公司大会议室

  二、会议审议事项

  １．提交本次股东大会审议的提案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  ２．提交股东大会表决的提案

  《关于为中国武夷（肯尼亚）有限公司提供贷款担保的议案》

  ３．上述提案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》等。

  三、会议登记方法

  １．登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

  ２．登记时间：２０１２年５月２８日上午８：００－１２：００、下午２：３０－３：００

  ３．登记地点：公司董事会办公室

  ４．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  四、其他

  会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

  联系电话：０５９１－８３１７０１２２、８３１７０１２３

  传真：０５９１－８３１７０２２２

  邮编：３５０００３

  联系人：林金铸 罗东鑫

  五、备查文件

  《公司第四届董事会第三十次会议决议》

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  ２０１２年５月１０日

  附件：

  授权委托书

  中国武夷实业股份有限公司：

  兹委托 先生／女士（居民身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于２０１２ 年５ 月２８日在公司大会议室召开的２０１２年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

  一、代理人是否具有表决权：

  □ 是□ 否

  如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

  二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

  ■

  三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

  □ 是□ 否

  委托人身份证号：

  营业执照号码（委托人为法人的）：

  持股数：

  股东深圳证券帐户卡号：

  代理人签名：

  股东签名（委托人为法人的需盖章）：

  法定代表人签名（委托人为法人的）：

  委托日期： 年 月 日

  证券简称：中国武夷 证券代码：０００７９７ 公告编号：２０１２－０２５

  中国武夷实业股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司为子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司向国家开发银行贵州省分行贷款１，２００万美元（折人民币７，５８２．８０万元，当前汇率１美元＝６．３１９元）提供担保，贷款期限二年，贷款年利率约７％，担保期限同贷款期限。

  公司第四届董事会第３０次会议于２０１２年５月１０日以通讯方式召开，审议通过《关于为中国武夷（肯尼亚）有限公司提供贷款担保的议案》，该担保事项需经公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  中国武夷（肯尼亚）有限公司２００６年１１月成立，注册地：肯尼亚内罗毕，法定代表：万东胜，注册资本３，６００万肯先令（折人民币２７２．６０万元，１元＝１３．２０６肯先令），本公司持股９９％，福建建工集团总公司持股１％，主营业务为建筑工程承包和房地产开发。

  中国武夷（肯尼亚）有限公司产权及控制关系框图如下：

  ■

  ２０１１年１２月３１日，该公司资产总额５，４６０．８１万元、负债总额５，１９７．１８万元、银行贷款０元、流动负债５，１９７．１８万元、净资产２６３．６３万元，２０１１年度营业收入０元、利润总额－３．１８万元、净利润－２．１１万元，资产负债率为９５．１７％。

  ２０１２年３月３１日，该公司资产总额７，５８１．３８万元、负债总额７，３２０．９９万元、银行贷款０元、流动负债７，３２０．９９万元、净资产２６０．３９万元，２０１２年第一季度营业收入０元、利润总额－１３．２７万元，净利润－９．２９万元，资产负债率为９６．５７％。

  三、担保协议的主要内容

  中国武夷（肯尼亚）有限公司向国家开发银行贵州省分行贷款１，２００万美元（折人民币７，５８２．８０万元，当前汇率１美元＝６．３１９元），贷款期限二年，由公司提供全额连带责任担保，担保期限同贷款期限。

  四、董事会意见

  我们认为，该公司虽然资产负债率较高，但经营正常，公司能够实施控制，担保风险可控。公司大股东福建建工集团总公司为本公司贷款提供担保金额远超过该笔担保应提供反担保金额（２０１１年末福建建工集团总公司为本公司担保金额１０．８９亿元，详见公司《２０１１年度报告》），该笔担保不提供反担保。基于该公司生产经营需要，公司董事会同意提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至２０１１年１２月３１日，本公司没有对外担保事项，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。上述担保实施后，公司对外担保金额为１，２００万美元（折人民币７，５８２．８０万元，当前汇率１美元＝６．３１９元），占２０１１年末合并报表净资产比例为６．４４％。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  ２０１２年５月１０日

  证券代码：０００７９７ 证券简称：中国武夷 公告编号：２０１２－０２３

  中国武夷实业股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于２０１２年４月３０日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，２０１２年５月１０日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，５名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

  一、《关于为中国武夷（肯尼亚）有限公司提供贷款担保的议案》

  公司为子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司向国家开发银行贵州省分行贷款１，２００万美元（折人民币７，５８２．８０万元，当前汇率１美元＝６．３１９元）提供担保，贷款期限二年，贷款年利率约７％，担保期限同贷款期限。

  中国武夷（肯尼亚）有限公司２００６年１１月成立，注册资本３，６００万肯先令（折人民币２７２．６０万元，１元＝１３．２０６肯先令），本公司持股９９％，公司第一大股东福建建工集团总公司持股１％，主营业务为建筑工程承包和房地产开发。２０１１年末，该公司资产总额５，４６０．８１万元，负债５，１９７．１８万元，资产负债率为９５．１７％。

  我们认为，该公司虽然资产负债率较高，但经营正常，公司能够实施控制，担保风险可控。公司大股东福建建工集团总公司为本公司贷款提供担保金额远超过该笔担保应提供反担保金额（２０１１年末福建建工集团总公司为本公司担保金额１０．８９亿元，详见公司《２０１１年度报告》），该笔担保不提供反担保。基于该公司生产经营需要，公司董事会同意提供担保。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  同意９票；反对０票；弃权０票

  二、《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

  公司决定于２０１２年５月２８日召开２０１２年第一次临时股东大会，详细情况见《中国武夷实业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

  同意９票；反对０票；弃权０票

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  二○一二年五月十日