证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年5月11日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。5名股东或股东代理人出席了会议，代表股份数249,746,810股，占公司股本总额的56.46%。大会由公司董事会召集，会议由公司董事长童国华先生主持，以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  会议以249,746,810股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  会议以249,746,810股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  3、审议通过《2011年度独立董事述职报告》

  会议以249,746,810股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  4、审议通过《2011年度公司财务决算报告》

  会议以249,746,810股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  5、审议通过《2011年度公司利润分配方案》

  经利安达会计师事务所审计，公司（母公司）2011年度实现净利润370,168,314.84元。2011年度分配方案为：提取10%法定公积金，计37,061,831.49元；不提取任意公积金；扣除已实施2010年度现金分红方案派现88,467,225元，本次可供股东分配的利润合计655,201,449.86元。以2011年12月31日总股本442,336,125股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

  会议以249,746,810股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  6、审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

  关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。会议以5,927,929股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  7、审议通过《公司2011年度报告正文及摘要》

  会议以249,746,810股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  公司2011年度报告正文及摘要详见2012年4月21日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书，认为"本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。"（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  烽火通信科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月12日